Экономика
Приложение №6
В.И. Черепков
14. В отношении бывшего главы Минатома РФ Адамова О.Е., президента американской фирмы «Омека» Каушанского М.А., Пинчука О. и др. лиц
Комиссией ГД по борьбе с коррупцией установлено, что Адамов, являясь руководителем НИКИЭТ, а также одним из руководителей американской фирмы «Энергопул» и других созданных ими фиктивных фирм, перечислял финансовые средства, выделяемые бюджетом страны для нужд НИКИЭТ в различные коммерческие структуры, которые перечислялись в оффшорные зоны, где затем оседали на личных счетах Адамова и других, связанных с ним лиц.
Так, на конец 1999 года активы только одной из таких фирм - корпорации "Omeka, Ltd" - составляли более 5 млн. дол. США. Из них Адамову принадлежало более 3 150 000 дол. США, а его жене О.П. Пинчук - 1.5 млн. дол. США.
В Швейцарии, где учится дочь Адамова от второго брака, эта корпорация открыла счет в банке UBS и с него перевела 250 тысяч долларов на приобретение жилья. Корпорацией оплачена покупка Адамовым личного дома в Питсбурге - 200 тысяч дол. США. Им были открыты два счета в Пенсильвании (PNC Bank), на каждом до недавнего времени находилось по 100 тысяч дол. США. Адамов систематически получает от "Omeka, Ltd" средства для личного пользования, в т.ч. через счет компании "Agloski International Ltd". Так, 12 октября 1998 г., с этого счета руководителем особо режимного Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Минатома Письменным В.Д. было снято для Адамова 124 980 долларов США.
В сентябре 1994 года Адамов в "знак благодарности" получил автомобиль "Вольво-850", который содержал и эксплуатировал за счет НИКИЭТ.
По этим и другим фактам отмывания денежных средств через фирму «Омеки» американские правоохранительные органы проводят следствие, а в России, несмотря на неоднократные требования провести расследование по этим фактам Бирюковым неоднократно принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
15. Уголовное дело № 9247 в отношении бывшего председателя правительства Чеченской Республики М.В. Бабича.
В процессе расследования установлено, что в период с ноября 1999 по май 2000 года на основании постановления Правительства РФ от 5 февраля 1999 года № 130 «О поставках и порядке реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, поступающих в первом полугодии 1999 года в соответствии с соглашениями с Правительством США и Европейским союзом» ОАО «Росмясомолторг» как государственному агенту были переданы полномочия по реализации поставляемой продукции в субъектах Российской Федерации на основании соглашений между Министерством сельского хозяйства и продовольствия России и субъектами Российской Федерации. При этом ответственность за целевое использование продовольствия возлагалась на руководство Министерства и глав администраций субъектов РФ.
Вопреки этому, первый вице-президент ОАО «Росмясомолторг» Бабич М.В. организовал реализацию продукции через сторонние организации, ряд из которых, как выяснилось, был зарегистрирован на подставных лиц.
В результате осуществления данной операции вырученные наличные и безналичные средства в сумме более 1 млрд. руб. не поступили на счет Минфина России. В основу хищения государственных денежных средств была положена следующая схема. После поступления мясопродуктов и сухого молока в Россию руководители региональных хладокомбинатов, с которыми ОАО «Росмясомолторг» были заключены договоры на хранение продукции, по указанию Бабича производили отпуск продуктов конкретно названным им фирмам, большинство из которых при проверке оказалось фиктивными («Азимут», «Газинвест», «Продтекс», «Кристалл плюс», «Тексопторг» и др.).
В нарушение установленного постановлением Правительства РФ порядка, вырученные от реализации продуктов деньги по указанию Бабича переводились не на счет Минфина, а концентрировались на счетах ОАО «Росмясомолторг». В том числе передавались наличными. Кроме того, в ряде случаев оплата производилась векселями. При переводе денег на счет Министерства финансов РФ на платежных поручениях ОАО «Росмясомолторг» указывались заведомо ложные данные о регионе, откуда якобы поступил тот или иной платеж, что привело к полному искажению учета и невозможности осуществления контроля со стороны Министерства финансов РФ.
Следствием было установлено, что в распоряжение ОАО «Росмясомолторг» поступило продукции на 9 млрд. руб., а на счет Минфина перечислено 8 млрд. руб. По фальсифицированным учетам ОАО «Росмясомолторг» эта разница проводилась как остаток продуктов в регионах и, соответственно, как их задолженность перед бюджетом. Оказалось, что Бабич М.В. являлся учредителем и владельцем фирм, объединенных в корпорацию «Антей», сотрудники которой одновременно являлись представителями фиктивных фирм «Азимут», «Газинвест», «Кристалл плюс», «Продтекс», «Тексопторг», «Ипотека» и «Дэфос А», зарегистрированных по утерянным паспортам. При проведении через указанные фирмы по подложным документам бестоварных операций по реализации мясопродуктов и сухого молока цены на продукцию незаконно завышались на 100%, НДС с выручки не выплачивался. Разница между базовой оптовой ценой на продукцию и незаконно установленной после обналичивания присваивалась через те же фиктивные фирмы, и в последующем «отмывалась» путем использования в легальной деятельности. При проведении обысков в помещениях корпорации были изъяты печати фиктивных фирм, схемы движения партий мясопродуктов и сухого молока, договоры с фиктивными фирмами, а также документация ОАО «Росмясомолторг» в части проводившихся сверок по перечислению денег на счет Минфина России.
Кроме того, было выяснено, что, в целях сокрытия своей незаконной деятельности, Бабичем была создана общественная организация «Содружество ветеранов», в состав учредителей которой, без ведома и согласия, были включены десятки престарелых, физически немощных и даже умственно отсталых жителей г. Москвы, и сфабрикованы протоколы избрания его президентом общества. В последующем, на счета данной организации были переведены все активы корпорации «Антей».
6 марта 2001 года следствием в отношении Бабича М.В. (1969 г.р., до 1.10.1999 г. первый вице-президент ОАО «РТПК «Росмясомолторг», с февраля 2001 г. вице-губернатор Ивановской области), Илясова Д.М. (1965 г.р., первый вице-президент ОАО «РТПК «Росмясомолторг»), Богатырева В.В. (1970 г.р., исполнительный директор ЗАО «Корпорация «Антей), Поляковой А.В. (коммерческий директор ЗАО «Корпорация «Антей») и Новожилова В.А. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 174 УК РФ (легализация, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем), в тот же день соединенное в одно производство с основным делом № 9247.
На основе собранных следствием доказательств 6 марта 2001 года Генеральной прокуратурой (заместитель Генерального прокурора В.В. Колмогоров) были даны санкции на арест Бабича и его соучастников Илясова, Богатырева, Новожилова. Трое последних были задержаны и 14-15 марта им предъявлены обвинения по ч.З ст. 160 и ч.3 ст. 174 УК РФ.
Предупрежденный о предстоящем задержании и аресте, Бабич скрылся от органов следствия. Постановление о привлечении его к уголовной ответственности было вынесено заочно.
15 марта 2001 года Бирюковым Ю.С. без ознакомления с материалами дела, по сфальсифицированному поводу и надуманным основаниям, отсутствовавшим в материалах дела, вынесенные в отношения Бабича решения были отменены, и уже 27 марта 2001 года по его указанию данное уголовное дело было изъято из производства Следственного комитета при МВД РФ (более 400 томов) и передано для дальнейшего расследования в прокуратуру г. Москвы (следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений Цветков Б.А.).
20 апреля 2001 года ранее избранная следствием в отношении Илясова, Богатырева и Новожилова мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена на залог, внесенный Поляковой А.В. (сестра Бабича и жена Новожилова, проходит по тому же делу).
16 октября 2001 года, практически не проводя дальнейшего расследования и не принимая во внимание ранее собранные доказательства преступной деятельности, уголовное дело № 9247 по обвинению Илясова Д.М., Богатырева В.В., Новожилова В.А. и в отношении Бабича М.В., Поляковой А.В., а также руководителей ОАО «РТПК «Росмясомолторг» по ч.3 ст. 160 и ч.3 ст.174 УК РФ было необоснованно прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления, а в ноябре 2002 года Бабич М.В. был назначен председателем правительства Чеченской Республики.
16. Уголовное дело в отношении должностных лиц Республик Башкортостан.
Уголовное дело возбужденно по фактам допущенным при приватизации нефтяного комплекса Республики Башкортостан, неправомерном непоступлении в федеральный бюджет 40 240 452.24 руб. в течение -1995-2003 г.г.. а также части доходов от приватизации в размере 273 754 92 руб., дивидендов от акций, в размере 39 951 660 руб. и др.. а также незаконном отчуждении из федеральной собственности акций 13 предприятий топливно-экономического комплекса на общую сумму 118 080 353 дол. США, в том числе, на сумму 111 343 151 дол. США за счет погашения по федеральным налогам без фактического зачисления этих средств в федеральный бюджет.
Неоднократные обращения Комиссии ГД, других государственных и общественных деятелей на незаконность решения о прекращении этого уголовного дела остаются без рассмотрения.
17. Уголовное дело № 4802 в отношении генерального директора ООО «Океанинтербизнес» Приморского края Клюс В.А.
В ходе следствия в 2002 году прокуратурой Находки по этому уголовному делу установлено, что Клюс вместе с гендиректором Находкинского порта Веселовым М.В. учредили ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную компанию». После чего они передал им по заниженным ценам погрузоразгрузочный комплекс ОАО «Находкинский рыбный порт», причинив государству громадный материальный ущерб.
Уголовное дело после передачи его Бирюковым в прокуратуру Хабаровского края прекращено. Как видно из телефонных переговоров Клюса с правоохранительными структурами прекращение обошлось Клюсу на первом этапе в 5 млн. дол. США.
18. Уголовное дело № 9550601 в отношении должностных лиц АРБ «Севковбанк».
В сентябре 2000 года это уголовное дело изучалось в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Решение о его прекращении признано незаконным и отменено, дело возвращено на дополнительное расследование.
Из материалов следует, что руководители АРБ «Севкавбанк» в лице председателя правления банка Карапетяна В.Э., главного бухгалтера Решетова Л.А., Анисимова Д.А., Борисенко Ю.Д., Наровской Е.И. в течение 1993-1995 годов незаконно использовали межбанковские кредиты других банков и вклады физических лиц для льготного кредитования различных коммерческих структур. Эти структуры были, как правило, фиктивными. Они создавались и возглавлялись самими же руководителями банка или их родственниками. Кредиты выдавались в нарушение действующих правил, в последующем пролонгировались, а затем погашались за счет средств самого банка. Таким образом совершались хищения средств вкладчиков банка и полученных от других банков кредитов.
При этом, решения о выделении незаконных льготных кредитов принимались единолично председателем правления банка Карапетяном В.Э. В результате незаконного выделения льготных кредитов было похищено 49 851 599 647 руб. Эта сумма является задолженностью банка перед большим количеством вкладчиков и кредиторами самого банка. В результате этого хищения банк полностью стал банкротом, а по делу поступает в прокуратуру Ростовской области и Генеральную прокуратуру РФ большое количество жалоб от его вкладчиков.
Кроме того, из материалов дела видно, что банком без наличия каких-либо документов перед банкротством необоснованно списано большое количество различного имущества: мебели, компьютеров, легковых автомашин отечественного и иностранного производства в количестве 40 единиц. Часть этого имущества, в том числе 25 легковых автомашин, безвозмездно передана в Октябрьский районный суд г. Ростов-на Дону.
При отмене решения о прекращении уголовного дела № 9550601 в управлении по надзору за расследованием преступлений органами прократуры Генеральной прокуратуры РФ указывалось на необходимость изъять документы в 17 коммерческих фирмах, которым руководители АРБ «Севкавбанк» выдавали крупные суммы кредитов и провести по ним встречные проверки по выделенным сумам, привлечь виновных к уголовной ответственности.
Однако прокуратура Ростовской области не выполнила это указание, сославшись на отказ Бирюкова Ю.С. выделить денежных средств на проведение документальной ревизии по делу и прекратила уголовное дело. Массовые жалобы вкладчиков банка, которые пострадали от хищения денежных средств со стороны Карапетяна и других должностных лиц банка, продолжаются.
19. Уголовное дело № 12\1729 в отношении бывшего Министра финансов РСО–Алания Бежаева О.Г.
Расследованием установлено, что Бежаев О.Г., исполняя обязанности Министра финансов РСО-Алания в период 1995 - 1997 годов, используя свое должностное положение и действуя вопреки интересам службы, в целях хищения бюджетных денежных средств, в нарушение требований нормативных актов, предусматривающих порядок предоставления гарантийных обязательств Правительства по возврату заемных средств, систематически выдавал различным хозяйственным субъектам, коммерческим структурам и физическим лицам гарантийные обязательства Правительства и Министерства финансов РСО-Алании, на основании которых различными банками выдавались кредиты и займы, которые похищались. При этом суммы кредитов и штрафные санкции в соответствии с гарантиями Правительства РСО-Алании погашались за счет бюджета Республики. Отдельные гарантийные обязательства подписаны также и председателем Правительства РСО-Алании Бираговым Ю.Г.
По делу установлено более 30 эпизодов получения кредитов по указанной схеме, в результате чего бюджету Республики причинен материальный ущерб на сумму не менее 100 млрд. руб. Эти гарантийные обязательства выдавались и денежные средства похищались в то время, когда в республике имелись задержки по выплате заработной платы в бюджетной сфере, по выплате пенсий и пособий, дефицит бюджета составлял 182,474 млрд. руб.
Кроме того, установлено, что бывший председатель Правительства Бирагов Ю.Г. и министр финансов РСО-Алании Бежаев О.Г. при соучастии других лиц совершили хищение путем мошенничества денежных средств в сумме 27 150 млн. руб., полученных Бираговым в качестве кредита в АКБ «Металлинвестбанк» в г. Москве по договору №. 443-К от 01.10.1997г. под реализацию программы «Минеральные воды Осетии». По распоряжению Бежаева О.Г. 27.10.1997г. эта сумма была перечислена исполнительным директором Лизингового фонда при Правительстве РСО-Алании Дзестеловым А.А. на счет фиктивной фирмы ООО «Веста КК» через АКБ «Первый Инвестиционный» в г. Москве на приобретение импортного оборудования для завода «Минеральные воды Осетии» на сумму 4 880 850 дол. США. Оборудование не было приобретено и поставлено, а деньги через ряд подставных фирм и банков с помощью сына президента РСО - Алания Галазова А.А. и других лиц конвертированы в валюту и в сумме 1 997 500 дол. США отправлены в оффшорные зоны Венгрии, Австрии, Латвии и Австралии.
Помимо этого, в материалах дела имеются документы, подтверждающие хищение из бюджета РСО-Алании и перечисление через лицевые счета АКБ «Инфо-Банк» в период с 1 июля 1997 г. по 1 июля 1998г., перечисленных в банк «Инфо Ассетс Манадемент» через фиктивную фирму ТОО «Милфелд Групп» денежных средств в сумме более 23 млрд. руб., а также выдачу правительством РСО-Алании венгерской коммерческой фирме ТОО «Инт», расположенной в Венгрии, гарантийных векселей на общую сумму 612 млн. дол. США.
Этой же фирме, при содействии сына президента Галазова А.А. и Сатцева Д.А., передано 80 000 дол. США для учреждения указанной фирмы.
Установлено, что с февраля по ноябрь 1997 года Московская регистрационная палата зарегистрировала в Москве на неустановленных подставных лиц 9 фиктивных фирм по подложным фиктивным учредительным документам, которым были открыты расчетные и вексельные счета в 4 коммерческих банках Москвы: КБ «Первый Инвестиционный», «Стройкредитинвест», «Эльбим Банк» и «Парек Банк». При оформлении учредительных документов использовались похищенные и утерянные в г. Москве паспорта граждан России.
Фирма АО «Милфелд Групп» также является фиктивной, основанной в США и имеет счета в АО «Парэкс Банк» в Латвии и «Банк оф Нью - йорк» в США. Фиктивные фирмы ООО «Тин К», ООО «Химтехмонтаж» и ООО «Вист-10» перечисляли крупные денежные суммы из Москвы в г. Владикавказ в фонд по выборам президента Галазова А.Х, который в тот период времени переизбирался на второй срок.
При проверке векселей, переданных ООО «Химтехмонтаж», приобретенных на похищенные деньги, установлено, что все они были оформлены на подставных лиц через «Первый городской банк» в г. Москве.
По сообщению банка «Менатеп» на 31 декабря 1997 года на счет РСО-Алания перечислено 53 млрд. руб., которые также похищены. Через фиктивную фирму ООО «Химтехмонтаж» погашены в КБ «Инфобанк» в Москве 169 векселей. Только по 10 из них было получено около 40 млрд. руб., а через фирму «Вист-10» похищено более 20 млрд. руб. и погашено поддельных векселей на сумму более 4 млн. руб.
Выдача кредитов под гарантии правительства РСО - Алания проводились и через банк «Комбанк ИР» на сумму более 87 млрд. руб. и эти суммы погашены за счет бюджета.
В процессе следствия 19.11.1999 года Бажаев прокуратурой РСО-Алания задержан в г. Владикавказ, а затем арестован. 27 ноября 1999 года ему предъявлено обвинение в хищении, путем выдачи гарантийных писем по 4 эпизодам на сумму 11711 350 000 руб. и другим фактам по ст.ст. п. «а, б» ч. 3 ст. 159, п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ.
Однако после вмешательства в дело Бирюкова Ю.С. после его указанию 28 декабря 1999 года Бежаеву мера пресечения - заключение под стражу изменена на подписку о невыезде, а затем 21 января 2001 года уголовное дело вовсе прекращено.
Помимо Бежаева О.Г. в процессе следствия задерживались, арестовывались и привлекались к уголовной ответственности Дзесталов А.А., Струнин В.Д., Туаев З.Р., Лунин А.П., Татраев А.Б. и Цахтлов А.Х. В процессе дальнейшего следствия все они потом были освобождены из - под стражи, а на отдельных, объявлен розыск.
По делу изъято большое количество различных бухгалтерских документов, подтверждающих вину указанных лиц.
Хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем мошенничества совершались организованной преступной группой, в которую, наряду с её исполнителями Дзесталовым А.А., Луниным А.П., Сотцевым Д.А. и другими лицами, через которых производилось изъятие денежных сумм, входили: сын президента РСО- Алании Галазов А.А., бывший министр финансов Республики, ныне заместитель руководителя Департамента бюджетных отношений МФ РФ Бежаев О.Г., бывший премьер министр РСО-Алании Бирагов Ю.Г. и другие высокопоставленные должностные лица государственных органов федерального уровня.
После изучения указанного уголовного дела в управлений по надзору за расследование преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ решение о его прекращении признано явно незаконным и в связи с этим, учитывая, что большинство банков, фиктивных фирм, через которые похищались денежные средства указанной преступной группой, находятся в Москве, правоохранительные органы РСО - Алании не заинтересованы в привлечении указанных лиц к уголовной ответственности и не в состоянии качественно расследовать это уголовное дело 15 управлением предлагалось Бирюкову Ю.С. передать это уголовное дело для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Однако Бирюков Ю.С. отклонил это предложение 15 Управления и вновь возвратил его в прокуратуру РСО-Алания, где уголовное дело лежит без движения практически уже два года.
20. Уголовные дело в отношении руководителя ОАО «Сибура» Якова Голдовского, а также руководителей АКБ «Легпромбанка» Дробинина А.Д. и др.
По уголовному делу в отношении Голдовского Бирюков, злоупотребляя должностными полномочиями, несмотря на наличие убедительных доказательств вины Голдовского, заставил подчиненных ему следователей освободить того из-под стражи. По его же требованию расследование уголовного дела о хищении средств АО «Газпром» через «Легпромбанк» длительное время "волокитится" уже в течение двух лет.
С ведома и под эгидой Бирюкова был осуществлен захват «Легпромбанка» группировкой, хорошо известного в криминальных кругах Андрея Дробинина. Прежнее руководство банка было буквально выдавлено из банка, причем не только из-за угроз физической расправы, но и благодаря тщательно организованному юридическому прессингу. Против членов совета директоров банка по указанию Бирюкова были единовременно заведены десятки уголовных дел, которые не имели под собой никаких оснований. Тем не менее, при помощи Генеральной прокуратуры РФ их все же удалось временно отстранить от руководства банком. После того, как захват банка судом был признан незаконным, Дробинин самолично избил судебного пристава, явившегося в помещение банка.
По уголовным делам № 86447, 13632, 22514, 201208, 25374, 207632, 207596, 205199, 6\3931, 10120022001.207609,106168, 1824418-01, 3609, 205837, 22817, 63042 возбужденным различными органами по фактам мошенничества, самоуправства, грабежа, воспрепятствования работы избирательной комиссии, убийствах, покушениях на убийства, насильственные действия в отношении лиц участвующие в отправлении правосудия и хулиганство, клевета и другие преступлений, по которым подозреваемым являлся Дробинин и его группа, по указанию Бирюкова с Дробинина обвинения сняты и все они прекращены или же приостановлены.
По этим уголовным делам имеются показания многих свидетелей о причастности к этим преступлениям Дробинина и его группы. По одному из этих уголовных дел Дробинин объявлялся в розыск. Он скрывался, затем он 3 июня 2003 года арестован в Германии, этапирован в Россию, однако затем после прибытию в Россию по указанию Бирюкова он из-под стражи освобожден, а уголовное дело прекращено.
21. Угололвное дело № 9891229 в отношении главы администрации г. Шахту Ростовской области Пономаренко С.А.
В ходе следствия установлено, что Пономаренко С.А., являясь мэром г. Шахты, злоупотребляя служебными полномочиями, в период с марта 1997г. по январь 1998 г., выделенные Правительством РФ денежные средства, предназначенные для пилотных программ местного развития и создания рабочих мест для шахтеров, использовал в личных целях и перечислил в коммерческие структуры, находящиеся в его собственности и совершил хищение бюджетных средств в сумме 9402,5 млн. руб.
В 1997 году, путем перечисления бюджетных средств в фиктивные коммерческие фирмы в г. Москве за якобы приобретенные для города 12 мусороуборочных машин, Пономаренко С.А. через ООО «Сервокоммерц» похитил 1 476 000 000 руб.
Он же в 1997 году Пономаренко С.А., являясь главой администрации г. Шахты, злоупотребляя своими служебными полномочиями, давал распоряжение о подготовке задними числами постановления от имени бывшего мэра города о предоставлении ему и другим лицам земельных участков в бессрочное пользование. В результате ему и его родственникам, а также трем коммерческим фирмам, находящимся в собственности Пономаренко С.А., были незаконно оформлены свидетельства на право владения земельными участками размером 6,55 га на сумму 12,2 млн. руб.
По итогам следствия Пономаренко С.А. предъявлялось обвинение, принимались меры к окончанию следствия и направления дела в суд.
Однако после вмешательства в дело сотрудников прокуратуры Управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе, где в то время начальником являлся Бирюков Ю.С, уголовное дело прекращалось.
Управлением по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ это незаконное решение трижды в течение 2001-2003 годов отменялись эти незаконные решения, давались письменные указания за подписью Колмогорова В.В. о направлении уголовного дела в суд, однако это требование не исполнено и дело следствие прекращено. Жители города Шахты неоднократно, как через Депутатов ГД, так и непосредственно обращались к Устинову В.В. разрешить конфликт между двумя подразделениями Генеральной прокуратуры РФ по этому уголовному делу, проводились массовые митинги с требованиями привлечения вора к ответственности, однако эти обращения оставались без реагирования.
22. Уголовные дела № 74446» № 14158. расследуемые прокуратурой Магаданской области.
Эти уголовные дела возбуждены по фактам мошенничества при покупке акций РАО «ЕЭС» и по факту злоупотребления служебными полномочиями руководителями ОАО «Колымаэнерго» — генеральным директором Смолиным Г.И., председателем совета директоров Пехтиным В. А. и главным бухгалтером Кондратьевой — при эмиссии акций ОАО «Колымаэнерго» и причинение в результате их неправомерных действий ущерба в размере не менее 1,4 млрд. руб. Эти уголовные дела также при содействии Бирюкова и Колмогорова были необоснованно следствие прекращены.
23. По уголовному делу № 15346» расследуемому Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы.
По указанному уголовному делу обвинялся старший оперуполномоченный по ОВД ОБНОН СКМ УВД САО г. Москвы Муродян К.З. в том, что он вместе с Додиным А.И. совершили мошенничество в отношении Коперчука Р.Ю., потребовали и затем получили от него в два приема 20 000 и 50 000 дол. США за урегулирование вопроса с организованной преступной группировкой, а затем еще получили 90 000 дол. США в качестве взятки за прекращение в отношении Коперчука Р.Ю. уголовного дела.
В отношении соучастника этого преступления Додина уголовное дело было закончено и тот осужден на длительный срок лишения свободы, а в отношении Муродяна К.З. уголовное дело было выделено из-за того, что тот сбежал и скрывался более года на территории Армении. После задержания он был арестован, ему предъявлено обвинение, однако по указанию Бирюкова мера пресечения Муродяну была изменена на подписку о невыезде, а затем уголовное дело и вовсе прекращено.
В июне 2003 года комиссия Генеральной прокуратуры РФ при проверке прокуратуры города Москвы вскрыла этот факт незаконного прекращения уголовного дела. Заместителем Генерального прокурора РФ Савченко А.И. это незаконное решение отменено и уголовное дело направлено в прокуратуру горда Москвы для направления в суд. Однако и после этого уголовное дело № 15346 по требованию Бирюкова неоднократно направлялось в различные прокуратуры и вновь прекращено.
24.Уголовное дело № 193608 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк", расследуемое СК МВД РФ.
По уголовному делу установлено, что высокопоставленными российскими чиновниками не менее чем через 120 фиктивных фирм отмывали похищенные денежные средства. В целом, по делу проходит отмывание на сумму не менее 1 млрд. дол. США.
В то же время, как известно из Интернета, следственные органы США, расследующие это же уголовное дело, чиновниками России за последние годы через этот банк и филиал женевского банка в Швейцарии отмыто 200 млрд. дол. США. По сведениям правоохранительных органов США среди российских чиновников причастных к отмыванию денежных средств через «Бэнк оф Нью–Йорк» проходят Березовский, Абрамович, Черномырдин, Шохин, Мамут, Шаталин, Сталповский, Вавилов, Касьянов, Татьяна и Леонид Дьяченко, Прохоров, Кириенко, Чубайс, Лужков, Груздев, Круглое, Окулов, Сосковец, Зуев, Могилевич, Кох, Смоленский и многие другие.
Это уголовное дело № 193608 также связано с исчезновением кредита МВФ России в сумме 4.8 млрд. дол. США, исчезнувшего в 1998году.
В начале 2004 года по указанию Бирюкова Ю.С. уголовное дело № 193608 прекращено. Следователь СК МВД РФ Сивцов А.А., выразивший свое несогласие с этим решением Бирюкова, отстранен от должности.
Сивцов, не согласившись с противоправными действиями по этому уголовному делу Бирюкова, не найдя защиты у Генерального прокурора России Устинова В.В., вынужден обратился с заявлением на Бирюкова в Верховный суд РФ.
25. Уголовное дело № 222588, расследуемое следственным_комитетом МВД РФ.
По этому уголовному делу установлено, что должностные лица фирм ЗАО "Русь", ЗАО "ТЦ Барс" ЗАО "Экспомедиа" и ЗАО "Центральная страховая компания" Трубицин A.M., Лобанов В.И., Шалопин С.Д. Шкурина А.И. и другие, расположенные на территории спортивного комплекса ЦСКА по сговору с гражданами Чечни Дудахановым Ш.М. и Хусаиновым Р.А. организовали преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Эта группа под руководством Трубицина под видом страховой компании организовала получение денежных средств от лиц, осуществляющих торговлю на вещевом рынке на территории ЦСКА. Собранные таким образом денежные средства инкассировались в банковские учреждения РФ и зачислялись на счета принадлежащие ЗАО "Центральная страховая компания". Далее, денежные средства путем мошенничества, незаконного предпринимательства,
легализацию денежных доходов из ЗАО "Центральная страховая компания" и через банк "Хансбанк-Латвия", расположенного в городе Рига, переводили в компанию "Интернешнл Метал Трейтинг Банк Инкорпорейтед", расположенный в республике Науру. Этими денежными средствами в основном финансировались бандформирования Чечни.
Финансирование бандформирования Чечни в ходе следствия была полностью доказано кроме свидетельских показаний и документами, изъятыми в ходе следствия. В частности были получены платежные поручения о перечислении миллионных сумм долларов США на имя лидера чиченских националистов в Европе Борз-Али Исмаилова, который в 1999 году принимал активное участие в блокировании членства Росиии в ПАСЕ и является основателем чеченских националистических организаций "Демократический фронт Ичкерии" и является одним из распределителем денежных средств, поступающих из России в Чечню для финансировании банформирований Масхадова и Басаева.
Финансовые средства из России преступным сообществом, возглавляемым Трубициным A.M., переводились через различные созданные ими фиктивные фирмы, в том числе фирмы однодневки, которые затем переводились в ЗАО "Центральная страховая компания", а затем в Латвию через фирму "Мондекс". Согласно акта ревизии Трубицин только в 1998-1999 г.г перевел в Латвийский банк КБ "Хансбанк" 35 млн. дол. США, а всего, по мнению следственной группы, расследовавшей это уголовное дело, в период с 1996 года до 2001 года этим преступным сообществом выведено из России за границу до 25 млрд. дол СЩА.
В ходе следствия также было установлено, что покрывал эту преступную деятельность преступного сообщества Трубицина A.M., Дудаханова Ш.М. и Хусаинова Р.А., дислоцирующегося на территории ЦСКА, руководитель ЦСКА полковник Барановский. А.П., которому Трубицин платил за это прикрытие до 10 млн. дол. США ежемесячно.
По делу также было установлено, что одним из участником преступного сообщества являлся Хусаинов Р.А., который в настоящее время скрывается от уголовной ответственности на территории Франции.
Помимо сбора денег с торговцев вещевого рынка группа Трубицина по сговору с Баровским А.П. способствовала последнему сдачу в аренду многочисленных помещений спорткомплекса ЦСКА различным коммерческим структурам, заключение контрактов с различными иностранными клубами, поступление внебюджетных средств из различных источников на развитие материальной базы ЦСКА, завышение объемов и расценок строительных и ремонтных работ в клубе, а также махинации с ценными бумагами. В преступном сообществе имелась группа "силовой" поддержки во главе с Сайдулиным А. в составе около 30 человек, которые проходили подготовку в лагерях Хаттаба и принимали участие в боевых действиях против федеральных войск. Так же группа Трубицина для устранения неугодных лиц была непосредственно связана с группой киллеров, которые базировались в г. Сергиев Посад.
В ходе следствия после проведения ряда обысков и задержания основных участников этого сообщества, адвокаты задержанных Трубицина A.M., Шкурина А.Н., Шкурина А.Л., Лобанова В.И. и Шалапова С.Д. в сентябре 2002 года через Хапсирокова Н.Х вышли на Бирюкова Ю.С., после чего было иницианировано заявление о том, что в ходе обысков и задержаний подозреваемых следователями СК МВД РФ и оперативными сотрудниками допускались избиения подозреваемых и допускались другие превышения служебными полномочиями со стороны следственной группы. По этому заявлению по указанию Бирюкова было возбуждено уголовное дело № 24655, которое затем было передано для расследования в СВАО г. Москвы.
В то же время по оперативным сведениям ДОП "Зверки" Трубицин передал 5 млн. дол. США Хапсирокову для организации развала уголовного дела № 222588. Кроме того, по данным ДОП "Зверки" адвокат Трубицина Салов А.А. в целях освобождения из под стражи Трубицина передал 1 мил дол. США одному из помощников Бирюкова. Помимо этого по агентурным данным во время нахождения Трубицина в камере он передал сотруднику 16 управления Курдаеву В.Т. 30 тыс. дол. США и, намерен еще дать 70 тыс дол. США, если бы по уголовному делу в отношении сотрудников милиции и следователей, которые якобы избивали его и остальных прокуратура привлекла их к уголовной ответственности.
Несмотря на то, что следственной группой СК МВД РФ фактически было разоблачено в ходе следствия преступное сообщество, которое непосредственно было связано с финансирование чеченских боевиков, которые совершали террористические акты на территории России, организатор этого преступного сообщества Трубицин был задержан, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества. Мошенничестве и других преступления и он был арестован. Однако в дальнейшем, когда возникла необходимость в продлении срока стражи обвиняемому Трубицину в продлении срока стражи по требованию Бирюкова было отказано через сотрудников отдела управления Генеральной прокуратуры по Центральному федеральному округу. Трубицин их под стражи был освобожден, также освобождены и другие задержанные, а затем и все уголовное дело № 222588 под давлением Бирюкова и других подчиненных ему лиц прекращено. Позже также прекращено и незаконно возбужденное в отношении следователей следственной группы уголовное дело № 24655. По оперативным данным преступное сообщество, возглавляемое Трубициным после прекращения уголовного дела и освобождения его от уголовной ответственности вновь продолжило свою противоправную деятельность и осуществляет его до настоящего времени.
26. Уголовные дела № 181230291-02, 205856, 59739, 205943,1507, 61377, 75865, 17978,61390, 196723 и др., возбужденные и расследуемые различными органами в отношении преступной группы, возглавляемой Куюнжичем С.М. и Ховановым А.Н.
По указанным уголовным делам установлено, что группа лиц под руководством Куюнжича СМ. и Хаванова А.Н., являющимися владельцами акций российских компаний ЗАО «Технология мотров», ООО «ВИЛО, ЗАО «Сити-Энерго», ЗАО «Акваситнпалес», «Пермские моторы», «Пермский матерный завод» ФК», «ГазКомплехт Импекс ХК» «Крылья Советов» с использованием иностранных фирм «Taurus Hoiding» и "General Aviation» проводили незаконные операции по хищению денежных средства и переводили их в оффшорные зоны.
В 2001 году между компанией «General Aviation» в лице Куюнжича и ЗАО «Сити - энерго» в лице Хованова заключено соглашение при лоббировании интересов корпорации «Алстам» на поставку турбин дня ТЭЦ ММДЦ «Москва - Сити» на общую сумму ISO млн. дол. США. Реально было поставлено оборудования на 54 млн. дол. США, а остальная сумма присвоена фигурантами Хавановым и Куюнжичем подписали соглашение между ЗАО «Акваснтиналс» на разработку проекта с ОАО «ВИЛО на сумму 750 млн. руб., которые были перечислены, а работы реально не выполнялись.
В 2001 году Куюнжич и Хованов разместили в КБ «Союзный Банк Развития» векселя «Газпром» на сумму около 300 млн. руб. Эти векселя в числе других были похищены Ховановым и Куюнжичем у ООО «Спецстройсервис» путем мошенничества. Общая сумма похищенных векселей составила 3 млрд 200 млн. руб. и они предназначались для финансирования строительства ММДЦ «Москва -Сити».
По контрактам Куюнжич и Хованов для ООО «Сити» должен был построить и ввести в действие ТЭЦ мощностью 200 мегаватт, на что ООО «Сити» выдраило им 5.1 млрд. руб. В 1999 году Куюнжич и Хованов провели незаконную операцию, в ходе которой ЗАО «Технология моторов» контролируемая Куюнжичем получила 70 % акций ЗАО «Сити - Энерго», афилированая фирма «Авнагаз» 5%, а у ООО «Сити» осталось 25 %. В результате этой операции структуры Куюнжича и Хованова получили не только средства на строительство, но и стали собственниками будущих объектов ММДЦ «Москва - Сити». Мощность строящейся ТЭЦ оказалась 50 мегаватт вместо 200 и строительство реально не закончено. Все производственные мощности законсервированы, а средства, выделенные на строительство ТЭЦ в сумме 47 млн. дол. США, похищены.
Под руководством Куюнжича и Хованова иностранные компании завладели 38 % акций ОАО Ступинский металлургический комплекс «СМК». Генеральный директор этого общества Прокофьев В.В., входящий в преступную группу Куюнжича, систематически выводил в оффшорные зоны бюджетные средства этого оборонного предприятия. Хищение таким способом через ОАО «СМК» указанной группой составляет 263 098 098,8 руб. Этими же лицами путем мошенничества также похищено: 80 % акций ОАО «СМК», принадлежащих ООО «Мнэдс», 281973 акций ЗАО «Научно-производственное объединение «Аваютехнодогия», 13 311 039 руб. в ЗАО «Ассоциация Замоскворечье», 170 593 612,8 руб. через ОАО «СМК» с использованием фиктивных договоров с несуществующими организациями, 31 950000 руб. при заключении договора займа № 3\3-5-01 от 09.06.2001, но фактам установки подслушивающих устройств своим конкурентам, а также подделки про10колов общего собрания ОАО «СМК» и другие правонарушения.
Несмотря на то, что в отношении Куюнжича, Хованова, участников их преступной группы -Прокофьева В.В., Непдюева А.М н др. было возбуждено более десяти уголовных дед различными правоохранительными органами Москвы и Московской области, в ходе следствия были получены доказательства о причастности Куюнжича и Хованова к указанным выше фактам противоправной деятельности, в том числе, и причастность к силовому захвату Ступинского ОАО «СМК», однако, по указанию Бирюкова все эти уголовные дела незаконно прекращены или же приостановлены.
В то же время, в отношении лиц, которые пытались разоблачить преступную группу Куюнжица незаконно возбуждались уголовные дела и эти лица подвергались гонениям.
27. Уголовные дела № 57801,230510, возбужденные в отношении руководителей банка «Чара».
В ходе следствия по уголовному делу № 57801 установлено, что банк «Чара» систематически выводил активы за границу путем заключения сделок с ценными бумагами Автомобильного всероссийского альянса (АВВА) созданного Березовским. Всего в 1994 году банк «Чара» купил в фирме «АВВА» через посредника фирму "Эста корп", которую возглавлял Волошин А.С., акций "АВВА" на общую сумму более 53 млн. дол. США. Только по договорам № Н-А\54-39 и № Б-А\54-40 подписанными Волошиным А.С. были незаконно проданы 100 000 акций на сумму 1.528 млрд. руб. Указанная сумма за счет вкладчиков банка «Чара» оказалась в ведении Волошина, а вкладчики «Чары» до настоящего времени не могут получить свои вложенные средства. Волошин направил через банк "Чара" 2.7 млн. дол. США в американскую фирму "Саммит Интернэшнл", которые не возвратились в Россию, а правоохранительные органы США привлекали за отмывание этих денежных средств Япончика.
По делу также установлено, что Федеральная фондовая корпорация (ФФК), руководимая Волошиным А.С., провела 61 специализированный аукцион, на которых в основном выигрывали приближенные к Волошину лица - Березовский, Абрамович и др. Только при организации конкурса по продаже пакета акций "Сибнефти" в нарушении действующего законодательства была занижена стоимость активов в 250 раз. Березовским и Абрамовичем было приобретено 5 % акций этой компании.
По выводам Счетной палаты за время организации указанных аукционов ФФК получило в качестве вознаграждений 83.8 млн. дол. США. это на 55.8 млн. дол. США больше установленного законодательством вознаграждения агентов ФФК, то есть 55.8 млн. дол. США получены Волошиным и его группой незаконно. Из этих сумм часть поступала на личные счета Волошина, который отправлял эти деньги на Запад в созданную им же оффшорную компанию "Глинфорд Файиеншал Сервисес Лимитед", зарегистрированную в Лондоне по адресу: Лондон, Сидней-Стрит, 102. и счет № 300000 120201 в оффшорном отделении "Гута Банка" на Багамах.
Правом первой подписи обладают Волошин, Семеняка и Соколов. Директором фирмы является Волошин. Счет компании "Глинфорд Файненшал Сервисес Лимитед" в этих оффшорных зонах открыт на Волошина 31 мая 1996 года после завершения процесса массовой приватизации Волошиным через ФФК.
Счетная палата проверила только 10 аукционов, проведенных под руководством Волошина А. С. и установила, что в результате деятельности группы Волошина в ФФК был причинен государству ущерб на сумму не менее 23 млн. дол. США.
Несмотря на то, что все указанные выше факты были установлены в ходе следствия, однако решение по уголовному делу № 57801 в отношении Волошина при содействии Хапсирокова Н.Х. по указанию руководства Генеральной прокуратуры РФ вообще не принято.
Кроме того, 30 ноября 1994 года Волошиным от имени возглавляемой им фирмы «Эста корп» был заключен договор с АКБ «Кредит-Москва» по приобретению у банка облигаций внутреннего валютного госзайма на сумму 48, 5 млн. дол. США. На облигацию Ш серии № 0168292 номинальной стоимостью 100 000 тыс. дол. США, принадлежащей ТОО «Агропромсервис», в ходе расследования уголовного дела № 230510 накладывался арест как на имущество обманутых вкладчиков «Агропромсервиса». Однако вкладчикам это имущество, приобретенное Волошиным, так и не досталось. В итоге 374 россиянина, принесшие в «Агропромсервис» более 350 миллионов рублей (1994 год), остались без денег, которые оказались в собственности Волошина А.С. Указанное уголовное дело № 230510 также по указанию руководства Генеральной прокуратуры РФ прекращено.
К началу
Приложения: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Другие статьи номера в рубрике Экономика:
