Экономика
Приложение №5
В.И. Черепков
13. Уголовное дело № 141695 по чеченским авизо, вывозу золота, серебра и нефти, расследуемое управлением по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ
В связи с обращением депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - Шашурина СП. в управлении по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ в начале 2002 года было изучено уголовное дело, приостановленное прокуратурой Ульяновской области, а также изучены другие материалы представленные Шашуриным СП. связанные с хищением денежных средств с помощью фиктивных авизо и большой партии золота.
ходе изучения было установлено, что 29 декабря 1992 г. президент ассоциации социально-экономического развития г. Казани АСЭР «Тан» Шашурин С.П. обратился в органы милиции с заявлением о хищении из ассоциации 134 автомашин КамАЗ.
По результатам проверки заявления 6 апреля 1993 г. следственной частью МВД Республики Татарстан возбуждено уголовное дело № 141695 по признакам преступления, предусмотренного ст. 92 ч. 3 УК РСФСР.
13.04.93 Шашурин С.П. также сообщил в органы ФСБ республики Татарстан о том, что он заключил различные договоры с финансовой группой в Москве, через которую на счета ассоциации «Тан» поступили крупные денежные суммы из Владикавказа по почтовым авизо, высказав сомнение в подлинности получаемых сумм.
26.09.1993г. в связи с политическими событиями Шашурин С.П. находился в г. Москва. Он оказывал помощь блокированным в Белом доме представителям парламента Российской Федерации продовольствием и соляркой для поддержания работы источников освещения. В тот же день по политическим мотивам он был задержан, якобы за покушение на Ельцина, а затем 27.09.93г. арестован.
06.10.93 в г. Москва Шашурину С.П. при отсутствии каких - либо оснований было предъявлено обвинение по ст. 93-1 УК РСФСР в хищении им якобы 532 автомашин КамАЗ из собственной ассоциации «Тан» по 5 фальшивым платежным поручениям по уголовному делу, возбужденному в г. Казань по его же заявлению.
При аресте 26.09.93 Шашурин С.П. дал показания о заключении договора с финансовой группой из лиц чеченской национальности в г. Москве, во главе с Шахидовым и оформлении фиктивных телеграфных авизо, а также получении по этим авизо на счета ассоциации «Тан» около 5 млрд. руб. По этому факту 15.10.93 в отношении Шашурина С.П. и других лиц возбуждено уголовное дело, которое соединено с основным уголовным делом № 141695.
К этому же делу были присоединены другие уголовные дела, возбужденные по фактам получения крупных денежных сумм с использованием фальшивых авизо, совершаемые этой же финансовой группой. Шашурина С.П. в 1993 г. заявлял, что с ассоциации «Тан» совершено хищение около 3 тонн золота в Магаданской области, являющихся собственностью «Тан», однако никакой проверки по этому заявлению не проводилось, хотя Шашурин требовал расследования этого эпизода.
8 ноября 1993 г. был задержан, а затем и арестован генеральный директор многих коммерческих фирм Бурятии по золоту и алмазам Кинсвайтер В.И., которому предъявлено обвинение в хищении денежных средств в группе с Шашуриным С.П. и другими лицами путем оформления фиктивных телеграфных авизо на сумму около 5 млрд. руб.
По результатам следствия по уголовному делу № 141695 Шашурину С.П. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 147 ч 3, 93-1,15 и 93-1, Кинсвайтеру В.И. обвинение по ст. ст. 93-1,15 и 93-1 УК РФ и дело 15.07.94 направлено в Верховный суд Республики Татарстан.
По результатам судебного рассмотрения 10 июля 1995 г. Шашурину С.П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев, однако в дальнейшем этот приговор был отменен Верховным судом Российской Федерации, и уголовное дело возвращено для соединения с основным дело № 114965 по фактам хищения автомашин КамАЗ и хищения денежных средств путем оформления фиктивных авизо, которое было возвращено Верховным судом Республик Татарстан на дополнительное расследование для установления и привлечения к уголовной ответственности других участников хищения денежных сумм с использованием фиктивных авизо. Однако Генеральная прокуратура РФ в лице Колмогорова В.В. это решение Верховного суда РФ не исполнила. По решению Колмогорова В.В. уголовное дело по факту хищения фиктивных авизо направлено для дальнейшего расследования в прокуратуру Ульяновской области, а по факту хищения автомашин КамАЗ выделено в отдельное производство и направлено в следственный комитет МВД Республики Татарстан.
В дальнейшем, прокуратурой Ульяновской области уголовное дело №141695 по фиктивным авизо, в период с 06.06.96 по 19.09.2001 , то есть в течение 5 лет неоднократно приостанавливалось и прекращалось в отношении Шашурина и Кинсвайтера. Эти решения отменялись вышестоящими органами по жалобам Шашурина С.П., который постоянно писал жалобы и требовал проведения расследования по фактам хищения автомашин КамАЗ и хищения денежных средств путем оформления фиктивных авизо и хищения злота.
Эти решения в очередной раз были отменены в мае 2002 года и следствие было поручено управлению по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ.
В ходе следствия установлено, что генеральный директор, расположенной в г. Москве Венчурной фирмы «АШ», Шевченко А. в апреле 1992 г. вместе с вице-президентом охранной фирмы «Спортинвест» Шахидовым Абдулой и генеральным директором, расположенной в Бурятии фирмы «Орион-10», Кинсвайтером В.И. организовали группу лиц, в которую были вовлечены сотрудники Центрального банка России по национальности чеченцы Кюри Аксаль, Вахиева Иссу и Вельхиев Муссу. Также в эту финансовую группу вошли затем Хаджоев Саланбек, Хаджиев Сулейман, Юсупов Сулейман, Абдулкадыров Ревзан и другие лица. По договоренности с Шевченко и Кинсвайтером, Шахидов, Юсупов и другие участники финансовой группы приобрели телетайп и с помощью него с любой точки страны, зная через представителей Центрального банка России, участвовавших в финансовой группе, секретные коды и ключи, устанавливаемые Центральным банком пересылали телеграфные фиктивные авизо на крупные суммы, для их получения в других банках, совершая таким способом хищения денежных средств Центрального банка России.
Этими лицами 15 января 1993 г. организован пробный перевод фальшивого кредитного телеграфного авизо № 054 на сумму 115 млн. 300 тыс. руб. из фирмы «Пап» через расчетно - кассовый центр РКЦ г. Александрова Владимирской области на счет фирмы «АШ» в банк «Столичный». Похищенные денежные средства эти лица использовали по своему усмотрению.
В дальнейшем, этой же финансовой группой совершено прохождение фиктивного кредитного авизо на сумму 200 млн. руб. в один из банков Ярославля.
После успешного похищения указанной финансовой преступной группой 15 января 1993 г. 115 млн. 300 тыс. руб. через фирму «АШ», эта группа решила использовать для хищения денежных средств счета ассоциации «Тан», размещенные во многих банках страны, которая имела большие хозяйственные связи с 300 различными коммерческими и государственными организациями.
В начале февраля 1993 г. Кинсвайтер, являющийся одним из участников указанной группы, предложил другим участникам встретиться с президентом ассоциации «Тан» Шашуриным С.П., с которым он был знаком и использовать счета ассоциации для похищения денежных средств. Финансовая группа в составе Хаджоева Саланбека, Шахидова, Шевченко, Хаджиева, Кюри и Кинсвайтера предложила Шашурину денежные средства в сумме 5 млрд. руб. для инвестирования ассоциации «Тан» и совместного строительства объектов на территории России и Чечни. Шаушурин согласился и для заключения договоров подписал около 15 пустых бланков договоров, поставил на них печати ассоциации «Тан» и передал их Кинсвайтеру, чтобы тот занимался оформлением документов. Он также дал реквизиты счетов ассоциации «Тан» в различных банках, реквизиты различных фирм, входящих в ассоциацию «Тан», и поручил своим подчиненным Даньшину и Пузрякову оказывать помощь Кинсвайтеру в оформлении договоров и получении денежных средств через указанную финансовую группу для использования этих средств в хозяйственных целях.
Шахидов, во исполнение договоренности с Шашуриным и другими участниками финансовой группы - представителями Центробанка Кюри, Хаджоевым, Вахиевым Иссаем, Вельхиевым Муссой, Кинсвайтером, Хаджиевым, Шевченко, Юсуповым и другими, организовал отправку из РКЦ г. Махачкалы и г. Владикавказа фиктивных телеграфных авизо на отправку якобы крупных денежных сумм из этих городов в гг. Казань, Москву, Находку на счета ассоциации «Тан» для обеспечения выплаты предоплаты по заключенным, якобы различным, хозяйственным договорам. При этом, договора заключались по переданным Шашуриным Кинсвайтеру подписанным им ранее пустым бланкам от имени ассоциации «Тан» с одной стороны, а с другой стороны несуществующих в городах Махачкале и Владикавказе коммерческих фирм «Чинар» и «Триада», от имени которых выступали Шахидов, Кинсвайтер и другие лица.
Всего, как установлено по делу, Шахидовым через РКЦ г. Махачкалы и РКЦ г. Владикавказа с помощью других участников финансовой преступной группы Хаджоева, Хаджиева, Юсупова, Вахиева Иссы, Вельхиева Муссы, а также представителей РКЦ Махачкалы главного бухгалтера Амирханова, работников РКЦ в г. Махачкалы Макеевой Н.Т.,Гасмановой Х.Ш. было отправлено из Махачкалы 4 фиктивных телеграфных авизо, а из Владикавказа через главного бухгалтера РКЦ г. Владикавказа Джакаеву\Бацан\ - 2 фиктивных телеграфных авизо на расчетные счета ассоциации «Тан», расположенные в г. Москве, Казани и Находке на общую сумму 5 млрд. руб.
Реально из 6 вышеуказанных эпизодов по пересылке по фальшивым телеграфным авизо были похищены и зачислены на счета ассоциации «Тан» всего 1 млрд. 459 млн. 090 тыс. руб. Из этой суммы 1 млрд. 140 млн. 835 тыс. было использовано на хозяйственные нужды в интересах ассоциации «Тан», 318 млн. 255 тыс. руб. конвертированы в 408 тыс. 020 долларов США и переданы наличными Шахидову двумя партиями 5 и 6 апреля 1993 г., а остальные 2 млрд. 605 млн. 690 тыс. руб. которыми преступной группе не удалось завладеть по независящим от них причинам, остались на счетах указанных выше банков. Из конвертированных 408 тыс. дол. США Шахидов передал в качестве взятки 35 тысяч дол. США вице-премьеру РФ Шумейко, который за эту взятку подписал лицензию правительству Дудаева на продажу нефтепродуктов непосредственно за границу.
В процессе следствия до 2002 года по указанию Колмогорова основные усилия были направлены на исследование обстоятельств получения денежных сумм ассоциацией «Тан» под руководством Шашурина С.П. и изобличения его в хищении полученных по фиктивным авизо указанных выше сумм. Эти обстоятельства детально исследованы и все перечисляемые суммы на счета «Тан» проверены в полном объеме, однако ни по одному из десятков эпизодов расходования ассоциацией «Тан» полученной в общей сложности 1 млрд. 140 млн. 835 тыс. руб. не установлено, чтобы они были присвоены Шашуриным С.П. в личных целях.
В то же время работа по выявлению всей финансовой преступной группы, причастной к организации пересылки фиктивных кредитных авизо и похищению денежных средств с участием работников Центрального банка России, РКЦ Махачкалы и РКЦ Владикавказа, практически не проводилась, участники группы не разыскивались и не допрашивались. В материалах дела имеются данные, где находились в тот период Шахидов, Хаджоев, Юсупов, Кюри, Вахиев Исса и Вельхиев Мусса и другие, однако мер для их розыска и допроса не принималось, а если и принимались, то формально.
Помимо этого, в своих многочисленных заявлениях в Генеральную прокуратуру Российской Федерации Шашурин С.П. заявлял о новых обстоятельствах совершенных преступлений указанной выше финансовой группой, через которую он получил в общей сложности 1 триллион руб.
Всего указанной финансовой группой, как утверждает Шашурин С.П., ему передано ЦБ РФ 1 трл. руб. через ассоциацию «Тан» сроком на один год, с возвращением указанной суммы данной группе в конце 1993 г. с выплатой дополнительно 20% от полученной суммы. Указанную сумму кредита, полученную через Центральный банк России ассоциация «Тан», как заявляет Шашурин, он не погасил, должностные лица банка не требуют погашения этого кредита, что вызывает удивление и вызывает подозрение в причастности этих лиц к хищениям.
Из этой суммы 5 млрд. руб. были перечислены через фиктивные авизо и исследованы в процессе вышеуказанного уголовного дела, а остальные 995 млрд. руб., как утверждает Шашурин, он по договоренности с Хаджоевым, Тумановым, Шевченко, Кюри и другими участниками финансовой группы использовал для перевода этих денег в 88 артелей, расположенных в Магаданской, Читинской, Амурской областях, Якутии, Приморского и Хабаровского края, на закупку золота.
После договоренности о получении указанной суммы в 1 трл. руб., как поясняет Шашурин, он встретился с Таракановским - председателем союза артелей золотопромышленников России, лицом, приближенным к Ельцину Н.Б., а затем, вместе с Тумановым вылетел в Магаданскую область и Приморский край для заключения контрактов о совместной деятельности по добыче золота и серебра.
По требованию финансовой группы в лице Кюри, Шахидова и других, Шашурин от имени ассоциации «Тан» по согласованию с Таракановским и Тумановым заключил договора с руководителями 88 артелей по добыче золота на закупку у этих артелей золота. На эти цели финансовой группой для Шашурина было выделено 995 млрд. руб.из полученных им 1 триллиона руб. Договора Шашурин заключал непосредственно в офисе Туманова в марте - апреле 1993 г. и все договора находились в комнате, которую арендовал он в офисе фирмы «Туманов и К». Занимались подготовкой этих договоров Кинсвайтер и Шевченко. Шашурин подписывал договора лично, а с другой стороны подписывали руководители 88 артелей, которые приезжали в г. Москву. Кто не смог приехать, то договора рассылались письмами по месту нахождения артели, реквизиты которых давали Таракановский и Туманов.
После подписания договоров, Шашурин вместе с Шевченко и Кинсвайтером посещали банк «Столичный» и «Чара банк», где встречались с руководителями банков, договаривались о получении денежных сумм по фиктивным авизо и перечислении их на счета 88 артелей. Для банка «Столичный» и «Чара банк» для этих целей были перечислены крупные денежные суммы в пределах 995 млрд. руб., то есть на ту сумму, которую договорились Шашурин с финансовой группой. Непосредственное руководство по выделению через Центробанк указанной суммы,- заявляет Шашурин С.П., - осуществлял Хаджоев Саланбек - вице-премьер правительства и работники Центробанка Вельхиев Мусса, Вахиев Исса, Кюри, Хаджиев Сулейман.
По заявлению Шашурина, ссылающегося на Габидулина всеми операциями по фиктивными авизо и закупкой золота руководил лично Черномырдин B.C. через вице - премьера, чеченца по национальности, Хаджоева Саланбека, который как следует из материалов уголовного дела, являлся участником финансовой группы, с которыми Шашурин вел непосредственно переговоры. Непосредственно Хаджоев, через Геращенко и его заместителя Казанцева, работников Центробанка Вельхиева Муссы, Вахиева Иссы, Кюри, а также Шахидова, Хаджиева, Кинсвайтера, Шевченко и других лиц, осуществляли все фиктивные переводы по авизо через Центральный банк России. Этой группой в общей сложности, путем оформления через фиктивные чеченские авизо в 1993 г. похищено, как утверждает Шашурин, около 4 трл. руб. государственных средств, 1 триллион руб. через его ассоциацию «Тан», а остальные 3 триллиона руб. через банк Смоленского.
Шашурин С.П., ссылаясь на Габидулина и Казимамедова, заявляет, что одним из участников финансовой группы и ответственным за отправку фальшивых авизо из Владикавказа являлся Казимамедов Хамзат, который по распоряжению должностных лиц: Коха А.Р., Аввен Петра, Вавилова Андрея переводил фиктивные авизо для перечисления крупных денежных средств Центрального банка в различные банки страны, используемые указанными лицами, на приобретение нефти и вывоза ее за границу. Непосредственно руководил этими действиями Хаджоев Саланбек. Основная масса денежных потоков по фиктивным авизо, направляемым для приобретения нефти, проходила через банки: «Столичный», «Инкомбанк» и «Минатеп», Промстройбанк», а в распределении средств между банками занимался непосредственно Смоленский, ныне управляющий банком «СБЭС Агро», через своего помощника Дрецера Петра. Указанные Шашуриным обстоятельства по банку «СБЭС Агро» были полностью подтверждены и исследовались по уголовному делу в отношении Смоленкого, расследуемого отдельно управлением по обо важным делам Генеральной прокуратурой РФ и прекращенного уголовного дела по указанию Бирюкова Ю.С.
Шашурин С.П. также утверждает, что золото, которое от имени ассоциации «Тан» было закуплено у 88 артелей в количестве 786 тонн и 460 тонн серебра, в период 1993-1996 г.г. и было незаконно вывезено из России в Швейцарию, Англию Германию и затем аккумулировано в бельгийском банке «Кредитбанк» на счет частного лица - Загребельного М.Н.
Непосредственно сбором золота по артелям, а затем перевозкой после того, как Шашурин был арестован, занимались Туманов, Пискунов, Рудаков и Таракановский, которые от имени «Тан», вместо Шашурина С.П. представили своего представителя Загребельного. Участие в сборе золота принимали президент Якутии Николаев, губернатор Магаданской области Михайлов. Для оправдания перевода
крупных денежных средств из «Промстройбанка» по фиктивным авизо применялись, так называемые, «золотые сертификаты» на недобытое якобы золото. Основные суммы переведенных денег из «Промстройбанка», которые направлялись по фиктивным авизо в артели через ассоциацию «Тан» назывались «Золотым кредитом». Под видом этого кредита возврата золота и вывозилось нелегально золото за рубеж. Больше всего золота вывезено через артель «Плюс», которая получала крупные кредиты на освоение месторождения «Олимпиадовская». Руководителем артели в тот период был Салмен, ныне президент Республики Адыгея. Для перевозки золота использовались два военных самолета ИЛ-76, переданных ранее по распоряжению Руцкого в фирму «Рос-Тан» и дислоцировавшиеся на аэродроме г. Казани. Руководил перелетом самолетов с золотом генеральный директор этой фирмы Исхаков Рустем, а летчиками были те самые лица, которые были арестованы в 1996 г. в Афганистане талибами при перевозке оружия. Кроме того, для перевозки золота, в Гохране оформлялись фиктивные документы для перелета через границу. Оформлением этих документов занимались непосредственно руководители Гохрана: Бычков, Котляр и Рудаков, которые затем эти документы в Гохране не учитывали и якобы уничтожили.
Афинирование неучтенного золота в банках Швейцарии проводилось в Лихтенштейне. Ценные бумаги под это золото, а именно сертификаты, депонированы непосредственно в банке «Кредитбанк» Бельгия на общую сумму 7,3 млрд. долларов США. Под залог этих ценных бумаг выставлялись аккредитивы на поставку нефти, газа из России в другие страны.
Участвовали в перекачке нефти по этим ценным бумагам под указанное золото Березовский, Шаймиев, Рахимов, нефтяные кампании «Сувар», Таиф» и другие. Деньги под это золото использовались на формирование оборотных средств, на создание уставных фондов фирм: «Лукойл», «Юкос», «ТНК», «Альфа», «Слав-Нефть».
Личное участие в распределении средств принимали Грачев, Рушайло, Лужков. Из этих средств финансировались выборные компании генерала Лебедя, Шаймиева, финансировались братья Черные, Быков, проходила приватизация аллюминиевого завода в Красноярске и на другие цели. Шаймиев использует эти деньги на реконструкцию завода Нефтехима и Оргсинтез, Абрамович имеет отношение к распределению денег на «Слав-Нефть» и «Сиб-Нефть». Об этих деньгах в курсе Кудрин и Касьянов. Со слов Марины Пашкиной, родственница братьев Черных, проживающая в Бельгии и имеющая счет в банке «Кредитбанк» Бельгия, как заявляет Шашурин, деньги в настоящий момент в сумме 14, 2 млрд. долларов США от нефти, газа и золота находятся не использованными в банке «Кредитбанк» Бельгия, который находится в Брюсселе. Бельгийская сторона не хочет политического скандала и готова возвращать деньги по представлению Генерального прокурора РФ в совместные проекты России и Бельгии. Наличие этих денег подтверждает международный аудит, который провел проверку по запросу Загребельного и его адвокатов, когда Загребельного привлекали к уголовной ответственности.
Следственным комитетом МВД РФ 19.06.97 возбуждено уголовное дело № 145024 по факту хищения продуктов питания из фирмы «Агроханза» (Княжество Лихтенштейн) и нефтепродуктов фирмы «Петролеум ЛТД» (Великобритания). По этом делу следствием установлено, что Загребельный в группе с Черненко, Засовым, Ветровым, Сорокиным якобы изготовили фиктивные депозитные сертификаты на общую сумму около 48 трл. руб., обеспеченные 748 тонн. 937 кг. 742,5 г. золота и 459 тонн. 992 кг. 593 г. серебра, и якобы фальшивый вексель на 10 млрд. руб. и поместили их на хранение в «Кредитбанк» (Бельгия), а полученные в банке документы позднее использовали, как депозитные расписки, подтверждающие наличие в собственности Загребельного и его соучастников указанного количества драгоценного металла. Затем, с помощью полученных ценных бумаг из указанного банка, они завладели нефтепродуктами фирмы «Петролеум ЛТД» на общую сумму свыше 500 тыс. дол. США, похитили продукты питания фирмы «Агроханза» на сумму свыше 300 тыс. дол. США, покушались на похищение в этой же фирме материальными ценностями на сумму 425 млн. дол. США по этому уголовному делу Симоновским межмуниципальным судом Москвы вынесен обвинительный приговор в отношении Загребельного, Черненко, Засова, Ветрова, Сорокина. Загребельному определено наказание в виде 5 лет лишения свободы, остальные лица осуждены условно.
Указанный факт наличия ценных бумаг в банке «Кредитбанк» Бельгия, обеспеченных золотом России, подтвердил в своем объяснении и президент холдинговой компании «Мир» Кузнецов В.М., который пояснил, что под указанное золото, аккумулированного в «Кредитбанке» Бельгии в 1996 г. он получил в названном банке кредиты на сумму 125 млн. дол. США. Он также подтвердил, что правом решающей подписи на ценных бумагах под это золото обладает только Загребельный и один из американских граждан. При этом, Кузнецов представил ксерокопию сертификата качества частного капитала банка «Кредитбанк» Бельгии с указанием кодов и номеров владельца данного сертификата на общую сумму 14, 2 млрд. дол. США, который обеспечен золотом, серебром и нефтью. Кузнецовым В.М. также представлена ксерокопия письма Генерального директора ЗАО «Якутзолототранс» Загребельного М.Н. от 19.12.96, из которого следует, что Загребельный предлагает Кузнецову вступить в холдинговую кампанию «Мир» в качестве учредителя, и предлагает 10% уставного капитала из средств депонированных в банке «Кредитбанк» Бельгии на сумму 7,3 млрд. дол. США.
Кроме того, Шашурин утверждает, что к вывозу за рубеж золота причастен также Черномырдин B.C. и бывший министр сельского хозяйства Кулик, так как Загребельный М.Н. в тот период был заместителем у Кулика. Эти же лица, как считает Шашурин, именно Кулик, Черномырдин и Туманов участвовали в хищении автомашин КамАЗ, от имени «Тан». Фонд по КамАЗ был аграрный, об этом знали Черномырдин и Кулик. Помощником у Черномырдина работал Николаев - отчим Нефедова, который отвечал за поставку автомашин КамАЗ из завода в «Тан». Николаев был ответственным за автотранспорт. Все автомашины «КамАЗ», предназначенные для ассоциации «Тан», утверждает Шашурин, похищались от имени «Тан» Нефедовым и Николаевым и продавались затем при содействии Черномырдина в Китай, Лаос, Камбоджу, Вьетнам, Узбекистан.
По заявлению Шашурина, им, еще в 1992 г. по согласованию с Пискуновым, был создан алмазно-золото добывающий союз, в который вошли Пискунов, Шашурин, Филиппов, Геращенко, Дубенецкий, Боженов, Туманов. Начальником клуба был Филиппов А. Эта структура, как показывает Шашурин, и явилась основной для вывоза 786 тонн золота из России и закладки его в «Кредитбанк» Бельгии. За счет вложенного золота в России созданы банки «Ланта банк» и банк «Российский кредит». Часть средств пошла на формирование уставного капитала банка «Онексимбанк», «Инкомбанк» и впоследствии «СБС Агро». Геращенко под залог золота, заложенного в «Кредитбанке» Бельгии, выкупил австрийский банк «Кредит-Анштель», куда переведено 5 млрд. дол. США. Часть средств переведено в банк «Банк оф Нью-Йорк» и потом создан «Международный банк». За счет средств, полученных в результате фиктивных авизо, создан уставной капитан банка Москвы, а также часть капитала Гусинского в компании НТВ, часть капитала Березовского в ОРТ и финансировалась фирма «Абба». Шашурин утверждает, что за счет получения денежных средств по фиктивным авизо президент Якутии Николаев через Центральный банк и участием Геращенко совершил хищение золота и алмазов на общую сумму 5 млрд. дол. США и, капиталы от которых сосредоточенны в Сингапуре и Австралии. Непосредственного золото хранится в Сингапурском банке «Москнарбанк». 40 % уставного капитала этого банка 15 млрд. дол. США принадлежат Центральному банку России, а остальными учредителями являются акционерные общества «Алмазювелирэкспорт», «Росвооружение», «Рособоронэкспорт». Кроме того, Шашурин указывает, что через фиктивные кредитные авизо, проходящие через Центральный банк в Татарии и Тюмени, проводилось хищение и вывоз за границу нефти, а капиталы от продажи нефти в Азию хранилось в Сингапурском банке «Моснарбанке», банках Малайзии, Австралии, Гонконге. Средства от продажи нефти в Татарстане и Сибири также хранятся в банке «Кредит-Аншталь», приобретенном Геращенко, через сертификаты, полученные от золота в банке «Кредитбанк» Бельгии. Распоряжается похищенными активами от продажи нефти Богачев, ныне управляющий национального банка в Татарстане. Со ссылкой на Егорова В. Шашурин указывает, что полученные крупные денежные суммы по фиктивным авизо через Центральный банк, перечислялись также в банк «Парес банк», расположенный в Литве. Банк выполнял транзитные функции о поставке золота с России в Англию и Германию, где сосредоточено 17 млрд. дол. США, принадлежащих России.
Шашурин, со ссылкой на Кузнецова В.М. на основании представленных последним в 7 управление банковских документов, утверждает, что в 1991-1992 гг. американские бизнесмены от имени американской общественности США передали России для создания президентских фондов 35 млрд. долларов США. Эти деньги несколькими партиями неофициально были доставлены в Россию и затем для их легализации и обналичивания через Центральный банк России, под видом оформления фиктивных чеченских авизо были похищены и использованы частично для закупки золота, других материальных ценностей и вывоза их за границу. При этом Шашурин в своих пояснениях делает вывод, что эти действия указанной преступной группы привели к образованию крупного финансового долга России перед МВФ и просит расследовать факты хищения золота, нефти и фальшивых чеченских авизо и возвращения материальных ценностей в Россию. Он же указывает, что часть средств, полученных под золото, а также полученных от фиктивных чеченских авизо, используется на финансирование террористических актов и ведение войны в Чечне.
Исходя из вышеизложенного, анализа материалов изученного уголовного дела № 141695, полученных объяснений от Шашурина и Кузнецова, а также представленных ими документов, в том числе банковских, управлением по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ в мае 2002 года было доложено Бирюкову Ю.С. и Устинову В.В. и предложено передать уголовное дело № 141695 для дальнейшего расследования в 18 управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации, что и было сделано.
В ходе дополнительного следствия факты вывоза золота указанной выше финансовой группой нашли свое подтверждение в показаниях бывших летчиков эскадрилий, дислоцирующейся в г. Казани, другими материалами дела.
Допрошенный генеральный директор ЗАО «Якутзолототраст» Загребельный М.Н. показал, что активы (золото, серебро, нефть), которые размещены в бельгийском «Кредитбанке» образовались в 1992-1996г.г. и документально оформлены им в этом банке в августе - сентябре 1996 года.
Загребельный отказывается назвать источник активов, так как считает это коммерческой тайной бельгийского «Кредитбанка», а он лишь клиент банка. Загребельный далее показал, что по предложению деловых кругов «Большого Сити» Лондона он лично создал компанию под названием «МЭТ Корпорейшн ЛТД» с регистрацией в Лондоне для включения фондовых механизмов хозяйствования в Европе и России. Он выпустил 5 августа 1996 года под обеспечение активами в виде 786 тонн золота и 460 тонн серебра 162 ценные бумаги - специальные сертификаты частного капитала на сумму 7,4 млрд. дол. США. Авторов сертификатов частного капитала он назвать не может из-за опасения за свою жизнь. После проверки со стороны финансовых, юридических и страховых компаний Европы и США эти специальные сертификаты были приняты национальным бельгийским банком «Кредитбанк» ныне «КВС Банк» и открыт счет частного капитала № 4536281560-27 на который 22, 28 августа и 2 сентября 1996 года были приняты указанные сертификаты, о чем банк выдал ему, - Загребельному 53 депозитарные расписки на сумму 7,3 млрд. дол. США с дисконтом 1.5%. Одновременно в банке был открыт счет на его имя, на который 2.09.1996 «Кредитбанк» принял всю документацию, объясняющую наличие, происхождение и легитимность ресурсов, указанных в сертификатах. Все эти документы, заявил Загребельный, находятся в уголовном деле № 145024, которое расследовалось СК МВД РФ и по которому он и другие лица осуждены за мошенничество. Он осужден 13 июня 2002 года Симоновским судом Москвы за мошенничество, выразившееся якобы в том, что он - Загребельный без ведома лиц, стоящими за активами (золота, серебра, нефти), получил в «Кредитбанке» Бельгии с собственного счета определенную сумму, которую использовал для вложения ее инвестиции в России и развития производства. При этом, несмотря на отсутствие каких-либо претензий со стороны банка «Кредитбанк», по указанию Колмогорова следствием и судом признано, что якобы Загребельный представлял в «Кредитбанк» фиктивные 162 специальные частные сертификаты, которые он печатал в Госзнаке РФ и 53 депозитарные расписки, которые он получил в банке и обеспеченные активами, находящимися в банке в виде 786 тонн золота и 460 тонн серебра.
Следует отметить, что из места отбывания наказания Загребельного в каком-то специальном учреждении в Краснодарском крае он к следователю Генеральной прокуратуры РФ доставлялся только по личному распоряжению бывшего главы администрации Президента РФ Волошина А.С. и инструктажа последнего.
В ходе следствия Загребельный и другие лица назвали лиц и места, где могут находиться документы, подтверждающие факты вывоза золота, серебра и нефти и аккумулирование их активов в банке «Кредитбанк» Бельгии. После этого, следователем, расследующим это уголовное дело № 141695, была запрошена у Бирюкова Ю.С. санкция на проведения обыска у указанных Загребельным лиц с целью поиска и изъятия указанных документов. Однако Бирюков Ю.С, злоупотребляя должностными полномочиями, без объяснения причин, отказал в санкции на проведении обыска. Более того, когда правоохранительными органами Бельгии по международно-следственному поручению из России были подготовлены документы с расшифровкой всех счетов и лиц, получающими до настоящего времени валютные средства под указанное выше количество вывезенного из России золота, серебра и нефти, Бирюков лично выехал в конце 2002 года в Бельгию, где получил испрашиваемые документы, изобличающие высокопоставленных должностных лиц России в хищении золота, серебра и нефти. Однако в уголовное дело эти документы Бирюков Ю.С. не передал, скрыв их, после чего, потребовал прекратить уголовное дело по факту вывоза золота, вопреки мнению следователя, расследовавшего это уголовное дело.
Кроме того, в ходе расследования этого уголовного дела следователь пытался изучить уголовное дело № 145024, по которому осужден Загребельный, где по показаниям последнего имеются документы, подтверждающие наличие активов в «Кредитбанке» Бельгии и другие документы. Однако Симоновкий суд, после консультаций с Бирюковым, сославшись на секретность этих материалов, отказал старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ в ознакомлении с этими материалами уголовного дела.
Несмотря на то, что следователем по уголовному делу № 141695, которое было переименовано затем в 18X230278-02 выносилось 24.12.2003 постановление о выделении из уголовного дела № 141695 по факту вывоза из России в 1992-1996г.г. 786 тонн золота, 460 тонн серебра и возбуждения отдельного уголовного дела, на что имелось достаточно оснований: показания Шашурина, Загребельного, Кузнецова и других лиц, наличием документов, подтверждающих, что Загребельный является владельцем частного счета в банке «Кредитбанк», обеспеченного вышеуказанными активами на сумму в настоящее время более 14, 3 млрд. дол. США, показаниями летчиков, подтверждающих вывоз золота за границу, однако Бирюков потребовал прекратить, это уголовное дело в целом за отсутствием события преступления, что является явно незаконным. Более того, после прекращения этого уголовного дела на следователя началось давление с целью его досрочного ухода на пенсию.
Помимо этого, по указанию Бирюкова Ю.С. основной свидетель по этому уголовному делу - бывший депутат ГД РФ Шашурин С.П., по заявлению которого и был установлен факт вывоза большого количества золота и серебра незаконно возбужденно уголовное дело по клевете. Прокуратурой Республики Татарстан по распоряжению Бирюкова Шашурин С.П. привлечен к уголовной ответственности за клевету, и он арестован в мае 2004 года. Шашурин С.П., неоднократно обжаловал это решение, однако все его обращения остаются без реальной проверки, и до настоящего времени он содержится в следственном изоляторе города Казани.
Также по указанию Бирюкова Ю.С. было прекращено и уголовное дело, возбужденное по заявлениям Шашурина С.П. о хищении якобы через компанию «Тан» 5700 КамАЗов с участием Черномырдина, Николаева, бывшего следователя по особо важным делам Республики Татарстан Нефедова и других должностных лиц Татарстана, о чем утверждает Шашурин.
К началу
Приложения: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Другие статьи номера в рубрике Экономика:
