Арсеньевские вести - газета Приморского края
архив выпусков
 № 31 (802) от 30 июля 2008  
перейти на текущий
Обложка АрхивКонтакты Поиск
 
Экономика

Приложение №3

В.И. Черепков

7. Уголовное дело № 04869, расследуемое прокуратурой города Москвы
Это уголовное дело возбуждено прокуратурой Калининградской области по выделенным из уголовного дела в отношении Петрова В.А., о взаимозачете между Калининградской областью Минфином РФ и Лукойлом на сумму 221 млрд. руб.

В ходе следствия установлено, что 15 декабря 1996 года первый зам Минфина РФ Петров А.А. издал приказ № 2424-24 о проведении взаимозачета между Минфином РФ, финансовым управлением Калининградской областью и ОАО «Лукойл-Пермнефть», АООТ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» с привлечением АКБ «Рострабанка» в сумме 221 млрд. руб.

Согласно приказа Петрова № 2424-24 между АКБ «Рострабанка» председателем Васильев М.И. и финансовым управлением Калининградской области Васильковой Д.Б. по согласованию с губернатором Калининградской области Горбенко Л.П. и заместителем губернатора Каретным М.Д. и ОАО «Лукойл» в лице вице-президента Кукуры С.П. заключен договор № 9-074 о том, что банк представляет финансовому управлению кредит в долларах США, эквивалентный 161.0 млн. руб. Срок возврата кредита не указан. И другой договор между этими лицами № 11-074 кредит в сумме 60.0 млн. руб. для проведения денежного зачета. Оба договора подписаны 6.02.97 с условием выплаты 12 % годовых.

На основании этих договоров составлены еще соглашения № 75 и 79 от 27.02.97, где указывались фиктивные справки о наличии взаимных долгов. Были составлены фиктивные справки о наличии задолженности финансового управления перед ОАО «Лукойл-Пермнефть» 161 млн. руб., а перед АООТ «Лукойл-Пермнефоргсинтез» - 60.0 млн. руб. Акты сверок о якобы задолженности подписаны Какурой С.П. и Васильковой Д.Б.

27.02.97 АКБ «Рострабанк» перечислил со счетов недоимщиков ОАО «Лукойл - Пермнефть» и АООТ «Лукойл-Пермнефоргсинтез» 38 949 594.64 долларов США на счет федерального казначейства МФ РФ эквивалентных (221 млрд. руб.). В этот же день МФ РФ перечислил эти же деньги на счет финансового управления Калининградской области в том же АКБ «Рострабанк», которые были зачислены в управлении на счет № 000141003 безакцептном порядке. Далее АКБ «Рострабанк» уведомлениями за № 02-620 и 02-621 от 3.04.97 в Комитет по финансам и бюджету Калининградской области сообщает, что взаимозачет завершен.

Встречными проверками установлено, что долгов между указанными выше организациями не было и ОАО «Лукойл - Пермнефть» и АООТ «Лукойл-Пермнефоргсинтез» являются дочерными фирмами АО НК «Лукойл» и от имени этих фирм действовал по доверенности Кукура Р.П. Кроме того, в имеющихся кредитных договорах № 9-074 и 11-074 от 06.02.97 значилось в экземпляре для фирм ОАО «Лукойл -Пермнефть» и АООТ «Лукойл-Пермнефоргсинтез» 10 % годовых а в экземпляре для финансового управления Калининградской области указано 12 % годовых.

Далее Каретный М.Д. от имени администрации области заключил договор № 997-715 от 23.05 97 «Об уступке права требования долга» Согласно этого договора администрация области переуступает нефтяной компании ОАО «Лукойл» свое право требовать от ОАО «Лукойл-Пермнефть» и АООТ «Лукойл-Пермнефоргсинтез» соответственно 161 и 60 млн. руб., а ОАО «Лукойл» обязуется погасить задолженность путем поставок нефтепродуктов в рамках договора поставки.

Помимо этого, Василькова от имени финансового управления и Васильев АКБ «Рострабанк» в нарушении действующего законодательства не известно для каких целей 18.03.97 заключен кредитный договор № 5-355 о предоставлении ФУ кредита в сумме 65.0 млн. руб. на срок до 02.04.97 из расчета 70% годовых от суммы предоставленного кредита. 19.03.97 указанная сумма поступила с банка на расчетный счет ФУ № 010132203, которые были использованы областью для выплаты заработной платы. Этот кредитный договор затем был Васильевым пролонгирован до 05.05.97 и увеличивает сумму кредита еще на 30 млн. руб. Эти договоры были заключены без согласия областной Думы.

Каретный М.Д. 2.04.97 с Васильевым заключили дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору № 5-355 от 18.03.97, согласно которого банк продлил срок действия кредитного договора до 01.09.97.И банк устанавливает на весь период договора 50% годовых. Однако, позже процентная ставка была снижена до 23% с условиям, что погашение кредита будет досрочным до 16.07.97.

По выводам КРУ по Калининградской области кредит в сумме 95.млн. руб. на 1.01.98 не погашен и отражена задолженность комитета финансов и бюджета по кредитам на общую сумму 134. 865 млн. руб. из них 95 млн. кредит АКБ «Рострабанк». Следует отметит, что проценты за 1997 года от полученного кредита реально не начислялись и не выплачивались.

03.05.97 финансовым управлением выдана Каретному в нарушение законодательства доверенность на получение в ОАО «Лукойл» простых векселей на сумму 221 млрд. руб. Мог выдать доверенность Каретному только Горбенко. Полученные векселя в ООО «Лукойл» Каретным в комитете по финансам не отражено.

Василькова от имени ФУ с генеральным директором ЗАО ИК «Русская финансовая традиция» Недельской Е.Д заключила договор 27.05. 97 № ДУ 27-05\97 о том, что администрация продает, а общество покупает 221 вексель по номиналу 1 млрд. руб. за 150 млн. руб. и срок оплаты по векселю 1.09.97. и передает векселя для ЗАО не позднее 05.07.97. ЗАО ИК «Русская финансовая традиция» имеет право в счет оплаты за указанные векселя ОАО «Лукойла» передать администрации по индоссаменту векселя АКБ «Рострабанка» в течение 30 дней. Этот договор Васильковой заключен в нарушение действующего законодательства, без согласия Думы от имени администрации области.

Согласно этого договора администрация Калининградской области 27.05.97 передала ЗАО «Русская финансовая традиция» 91 вексель (№ 1834410-1834429, 1834440 - 1834510) на сумму 91 млн. руб., которые были оценены на сумму 63,585 млн. руб., то есть на 27,415 млн. меньше номинальной стоимости со сроком погашения 210 дней от даты составления.

Взамен этих 91 векселя Недельская Е.Д. передала Калининградской области 2 простых векселя АКБ «Рострабанк» № 002870 и 002893 на общую сумму по номиналу 54 млн. руб., которые были выпущены банком в этот же день 20.06.97. Кроме того, эти два векселя выдавались с условием выплаты 90% годовых и в период с 20.06.97 до 01.09.97 проценты составляли 9.585 млн. руб.

В результате этой операции администрация Калининградской области взамен 91 векселя номинальной стоимостью 91 мил. руб. и оценочной стоимостью согласно договора № ДУ 27-05\97 63,585 млн. руб. передала ЗАО «Русская финансовая традиция» по акту приема 2 векселя номинальной стоимостью 54,0 млн. руб. или меньше на сумму 37 млн. руб., чем номинальная стоимость векселей ОАО «Лукойла». Кроме того, выплата процентов в сумме 9,585 млн. руб. бьша скрытая взятка ЗАО «Русская финансовая традиция»

Остальные 130 векселей (№ 1834290- 1834409 и 1834430-1834439) по номиналу на сумму 91.415 млн. руб. или меньше на сумму 38.585 млн. руб. Василькова по указанию Каретного передала Недельской 02.07.97 взамен 11 векселей АКБ «Рострабанка» за № 002920-002930 номинальной стоимостью 84.710 млн. руб. с выплатой процентов до 1.09.97 в сумме 6.71 млн. руб. Общая сумма выплат по данным векселям должна была составлять 91.41 млн. руб. После этого Василькова и Недельская подписали акт урегулирования взаимозачета от 02.07.97 к договору № ДУ 27-05\97, подтвердив, что все обязательства выполнены и провели ряд других финансовых операций.

Из полученных финансовым управлением Калининградской области взамен 221 векселя номинальной стоимостью 221 млн. руб. ОАО «Лукойл» 13 векселей ЗАО ИК «Русские финансовые традиции» оценочной стоимостью в 155,0 млн. руб. были переданы 4 векселя АКБ «Рострабанк» для погашения 95 млн. руб. полученный кредит в этом банке, а также 1 вексель стоимостью 5.63 млн. руб. для погашения процентов кредита этого же банка, 8 векселей на сумму 39.864 млн. руб. этим же банком приняты к погашению и денежные средства от них поступили на счет финансового управления области.

В результате этого взаимозачета Минфин РФ произвел зачет, тем самым с себя сложил обязанности по трансфертам в Калининградскую область из федерального бюджета 221 млрд. руб., а также засчитал налог, который должен был погасить ОАО «Лукойл» на самом деле не поступившие в бюджет от ОАО «Лукойл» и предоставил возможность сторонам зачета, который был образован по фиктивным поддельным документам Калининградской области и ОАО «Лукойл» самим отрегулировать возникшие между ними якобы обязательства, которых фактически между ними не было. В результате Калининградская область при замене 221 векселя на 13 векселей АКБ «Рострабанка» стоимостью 155. 0 млн. руб. было потеряно 66 млн. руб.

АКБ «Рострабанка» эти векселя далее передала фиктивной фирме «Берилия» - руководитель Браза Я.В., ЗАО «Русские финансовые традиции» - директор Недельская Е.Д., ОАО «Еврофинансы» - руководитель Володин В.Л.

Векселя АКБ «Рострабанка» № 00893, 002870 от 20.06.97г. и № 002920 - 002930 от 10.07.97г., то есть 12 векселей финансового управления в этот же день практически без поступления в финансовое управление были реализованы через ЗАО «Берилия».

Вексель № 002870 на 14 млн. руб., приобретенный 26.05.97 через ЗАО «Еврофинансы» рассчитывались векселями ОАО «Лукойла» с № 1834410 по 1834418, то есть 9 векселей на эту же сумму раньше, чем их 27.05.97 получила Калининградская область.

В результате указанной выше сложной схемы взаимзачетов, разработанной Каретным, Васильевым, Какура, Дубоделом, Недельской, из 221 млрд. руб. до Калиниградской области дошло лишь 134 млрд. руб., а 86 млрд. руб., то есть около 14 млн. дол. США были через фиктивную фирму ЗОО «Берилия» и другие подставные фирмы, созданные под руководством Какура, перечислены через десятки различных банков в "Банк оф Нью Йорк" и похищены. Общий отрицательный экономический результат для бюджета Калининградской области составил 231.76 млн. руб., из них 86.14 млн. руб. прямой ущерб и 145,62 млн. руб. в виде недополученных доходов.

Счетной палатой РФ данный зачет признан незаконным. Документы по зачету готовились в ОАО «Лукойл» Какурой. Активное участие в разработке и проведении этого взаимозачета по указанной сложной схеме принимал заместитель АКБ «Рострабанка» Дубодел, Каретный и Недельская.

Помимо этого в ходе следствия было установлено, что Петров также подписал приказ № 63, от 24.02.97 и соглашение за № 1157 о взаимозачете тоже на 100 млрд. руб. и 89.297 млрд. руб. между Калининградской областью долги АО «Янтарьэнерго» Ленинградской АЭС и банком АБ «Банк развития предпринимательства».

В результате этого взаимозачета акционерному обществу АО «Янтарьэнерго» было необоснованно, без целевого назначения выдана ссуда в размере 47.0 млн. руб. за счет средств федерального бюджета. Фактически 47 млн. руб. из бюджета подарено «Янтарьэнерго».

По трем указанным взаимозачетам фактически акты сверки расчетов между АО «Янтарьэнерго» Ленинградской АЭС, МП «Калининградтеплосеть» и ДП «Мострансэерго» на сумму 100 млрд. руб. и 89.297 млрд. руб. не соответствуют размерам их фактической задолженности, а по зачету на 221 млрд. руб. вообще не было никакой задолженности.

Фирма «Бериллия» в Москве вообще не зафиксирована. Бериллия по документам оформлена на Манцурова А.Г., которого в Москве и области нет.

11.09.1998 г. фирма «Бериллия» закрыта, снята с учета в ГНИЙ и закрыт расчетный счет в КБ «Инкомбанк».

В материалах уголовного дела имеется вся распечатка движения денежных средств «Бериллии» по КБ «Инкомбанку», однако они не исследованы, ревизия по документам не проведена. 32 векселя погашены с дисконтом 5 % 9 векселей с дисконтом 10 %, один 1834317 оплачен по номиналу, остальные оплачены нефтепродуктами.

В ходе следствия Каретный скрывался в Чехии, Германии, он был объявлены в розыск. 4.06.1999 Каретный был задержан и арестован в аэропорту Шереметьево при возвращении из - за границы, однако затем по указанию Генеральной прокуратуры РФ 5.06.99 Каретный освобожден.

14 июля 1999 года Каретному М.Д. предъявлено обвинение по 286 ч 3 УК РФ в том, что он в нарушении действующего законодательства произвел обмен 221 векселей на векселя «Рострабанка» стоимостью 155 001 548 руб. со сроком погашения векселей банка с июня по сентябрь 97г., а векселя Лукойла начинали погашаться с 22 мая 97г., вследствие чего причинен ущерб на сумму 65 998 452 руб. А также для погашения незаконно взятого кредита на сумму 95 млн. руб. с процентами еще увеличена сумма кредита на сумму 20 135 955 руб. и всего получено областью 134 864 583 руб. Всего в результате этих действий причинен ущерб на сумму 86 134 407.000 руб., а прямой ущерб всего на сумму и 145, 62 млн. руб. в виде недополученных доходов.

Каретный имеет в собственности 1550 привилегированных акции и 819 042 обыкновенных акций АКБ «Балтика» и с 1999 года является владельцем 80 % акций банка «Балтика». Сумма дохода Каретного от акций за 1997-99 году составляет 15 000 697 руб. 87 коп., а также он является учредителем СП ООО «Земланд» (14%), находящейся в республике Маршаловых островов, а также учредителем фирмы «Береза», фирмы «Ферросплавкомплект» на Британских вергинских островах, где 100% иностранные инвестиции, ООО «Кингатср» Он же является учредителем фирм «Береза» АООТ судостроительный завод «Янтарь», где он обладает 41 % акций ЗАО «Западное пароходство» через Фирму «Баско» и «Ветер Моря» через ООО «Регионок» обладает

30 % акций Морского торгового порта.

Каретный связан личными связями с Абель Герхардом - Дрезден в Франкфурте, на Майне с Юрген-пинто-Плац-1. Сын Каретный Д.М. является владельцем ИЧП «ДМК», ТОО «Привет Балт» и других фирм.

Следует подчеркнуть, что все 221 вексель «Лукойла» через Московскую фондовую биржу и через Центральную российскую универсальную биржу не проходили, то есть те организации, которые занимаются продажей и реализацией векселей. Также надо подчеркнуть, что Росбизнес Консалтингш дает полную распечатку векселей «Лукойла» и «Рострабанка», где указано кому, когда и за какой дисконт проданы. Векселя «Лукойла» проданы в целом за 70 % и АКБ «Ростробанка» за

96-98 %.

В ходе следствия следователь Венгретер требовал документы и информацию по банку «Рострабанк», однако руководитель этого банка Васильев отказывался представлять информацию, ссылаясь на банковскую тайну.

По этому уголовному делу Каретный с 26 марта 1999 года скрывался в Чехии, Израиле и Германии, задержан в Москве 4 июня 1999г. в аэропорту Шереметьево. Ему предъявлялось обвинение, но на следующий день он освобожден. По оперативной информации, зафиксированных телефонных переговоров между Каретным и Хапсероковым известно о передаче Хапсерокову за прекращение уголовного дела Каретным 1, 5 млн. дол. США.

Уголовное дело № 04869 по указанию Колмогорова 06.12.99 передано для дальнейшего

расследования в прокуратуру города Москвы, после чего, оно в отношении Каретного, Горбенко и других прекращено. Следователь Венгертер, который настаивал на привлечении Каретного и других к уголовной ответственности был досрочно уволен на пенсию.

После изучения уголовного дела № 04869 в управлении по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ в 2003 году это решение о прекращении признано незаконным, оно отменено. Следствие по указанию Бирюкова вновь поручено прокурору города Москвы.

В письменных указаниях Управления указывалось на то, что ранее следствием необоснованно было принято решение о прекращении уголовного дела на том основании, что вопреки материалам уголовного дела, ими принято за основу версия выдвинутая Каретным, Горбенко, Какура, Васильевым, Дубаделом и Никольской, что они якобы вынуждены были осуществлять всю вышеуказанную сложную схему взаимозачетов, так как не было реальных денег, для проведения взаимозачета.

Для опровержения этих доводов указанных лиц в материалах этого уголовного дела имеется достаточно доказательств, в частности платежное поручение и справка по лицевому счету АКБ «Рострабанк», согласно которой значиться, что Минфин РФ 27.02.1997года перечислил в АКБ «Рострабанк» на счет № 10891100 38.049.594.64 дол. США в пересчете на рубли - 221 млрд. руб. в пользу финансового управления Калиниградской области согласно приказа Петрова В.А. 2424-24 от 15.12.96.

Из этих документов, а также показаний заместителя Минфина РФ Нестеренко известно, что реально деньги по фиктивному зачету были перечислены и находились уже в банке 27.02.1997 г., после чего, указанные выше лица, по сговору между собой, вместо перечисления этих средств в Калининград, разработали и осуществили сложную схему, в результате которой из 221 млрд. руб. 86 млрд. руб. было похищено и осело на счетах указанных лиц в "Банк оф Нью - Йорк".

Так же в письменных указаниях указывалось на необходимость исследования и других эпизодов, связанных с проведением аналогичных взаимозачетов и похищением бюджетных средств при содействии АКБ «Рострабанк». Помимо этого, в материалах указанного уголовного дела имеются приказы зам Минфина Королева С.А. о зачетах между Костромской области и ОАО «Лукойл-Кагалымнефтегаз» через АКБ «Ростробанк» на сумму 420 млрд. руб., а также с этой же ОАО Тульской области на 100 млрд. руб.. Тверской области с ОАО «Лукойл-Урайнефть» на сумму 80 млрд. руб. ОАО «Пермнефть» 100 млрд. руб., ОАО «Лукойл-Ленгепаснефтегаз» на сумму 40 млрд. руб. Приказ Петрова на зачет Северной Осетии и ОАО ««Лукойл-Кагалымнефтегаз» с привлечением АБ «Банка развития предпринимательства» на сумму 60 млрд. руб. Лившица А.Я. на зачет в общем массе на сумму 1806,8 млрд. руб. по жилищно -коммунальному хозяйству. Петрова на зачет Северной Осетии и АООТ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» через валютные счета Внешторгбанка» в валюте, эквивалентных сумме 60 млрд. руб., где, согласно этих зачетов, часть средств не доходила до получателей, а похищалось.

Прокуратурой города Москвы эти указания управления по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ не исполнены и уголовное дело № 04869 вновь по указанию Бирюкова следствием прекращено, а начальник управления Умрихин М.В., который требовал проведения дальнейшего расследования и привлечения к уголовной ответственности Каретного и других, по этому уголовному делу отправлен в отставку.

8. Уголовное дело № 04409, расследуемое прокуратурой Калиниградской области.

Уголовное дело возбужденно 16.06.2000 в отношении бывшего губернатора Калининградской области Горбенко Л.П. и его заместителя Каретного М.Д. по факту получения администрацией Калининградской области кредита от банка «Дрезднер Банка А.Г.»

По результатам следствия в 2000-2001 г.г. уголовное дело № 04409 приостановлено.

В апреле - мае 2002 года Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе уголовное дело № 04409 изучено, обсуждено на оперативном совещании при заместителе Генерального прокурора Российской Федерации Зубрине В.В. с заслушиванием должностных лиц прокуратуры Калининградской области, принимающих участие в расследовании этого уголовного дела.

По итогам изучения решение о приостановлении производства по делу 21 мая 2002 года было отменено. Зубриным В.В. дано указание прокурору Калининградской области Чулкову Ф.В. о предъявлении обвинения Горбенко Л.П. и Каретному М.Д., и направлении уголовного дела в суд.

Бирюков Ю.С., будучи не согласен с мнением Зубрина, поручил управлению по надзору за следствием прокуратуру Генеральной прокуратуры РФ вновь изучить уголовное дело, что и было сделано в апреле 2003 года.

По итогам изучения уголовного дела № 04409, а также связанных с ним по обстоятельствам других уголовных дел № 04406, 04799, 04231, 04733, 04869 было установлено, что Горбенко Л.П. в 1997 г. по предложению своих заместителей Каретного М.Д. и Пирогова В.В., являясь высшим должностным лицом - губернатором Калининградской области, одновременно, будучи членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации под видом якобы привлечения в Калининградскую область кредитов иностранных банковских и финансовых институтов, превышая свои должностные полномочия, в нарушение действующего законодательства создал Регионального фонда развития Калининградской области (РФРКО), став председателем Совета фонда, а управляющим назначил своего первого заместителя Каретного М.Д.

Для организации своей деятельности РФРКО первоначально территориально размещался в здании коммерческого акционерного банка АКБ «Балтика», где Каретный М.Д. являлся президентом этого банка, а также в этом же АКБ «Балтика» были открыты 11 различных корреспондентских и валютных счетов для РФРКО.

В нарушение требований действующего законодательства по постановлению Горбенко Л.П. в качестве взноса в уставной капитал РФРКО безвозмездно были отчуждены объекты области и федеральной собственности на сумму 119 669, 9 тыс. руб. в пользу РФРКО.

20.06.1997 Горбенко Л.П. и Каретный М.Д. в нарушение действующего законодательства и Устава РФРКО и ст. 975 ПС РФ заключили договор поручения без номера на период с 20.06.1997 г. по 31.12.2002 г. о заключении и исполнении кредитного соглашения на сумму 30 млн. дол. США в качестве «Заемщика» с «Дрезднер Баном А.Г.». Впоследствии, Горбенко в данное поручение вносились дополнения и изменения от 05.09.97 и от 06.02.98 г.)

На основании указанного поручения от 20.06.1997 Каретным М.Д. было разработано в юридической фирме «Клиффорд Чане» в г. Москве кредитное соглашение между администрацией Калининградской области в лице РФРКО и «Дрезднер Банком А.Г.» на предоставление якобы кредита администрации Калининградской области как субъекту РФ в лице ее администрации в размере 30.000.000 дол. США.

В нарушение законодательства, без предоставления необходимых обязательных документов 14.07.97 Департаментом валютного регулирования ЦБ РФ была выдана лицензия, согласно которой, разрешалось получить от «Дрезднер Банка А.Г.» средства в иностранной валюте в сумме 30 млн. дол. США сроком на 5 лет, под 5.1% годовых.

Затем Горбенко подписал письмо-соглашение с «Дрезднер Банком АГ» и РФРКО по первого транша кредита в размере 10.000.000 дол. США со сроком на 5 лет. При этом Горбенко Л.П. по инициативе Каретного М.Д. в нарушение ранее выданной лицензии Центрального банка РФ была увеличена процентная ставка первой выплаты кредита с 5.1 % до 13,75% годовых. Поступление первой ссуды в сумме 10 млн. дол. США была предусмотрена 12 февраля 1998 г., а уплата процентов по первой ссуде являлись 12 февраля 1999 г. и последующие выплаты процентов 12 февраля каждого последующего 2000-2003 г.г. и окончательная выплата процентов и всей суммы первого транша кредита 12 февраля 2003 года. Так же установлен специальный процент по ставке 5 % годовых за невыплаты процентов по кредиту.

В результате указанных и других неправомерных действий со стороны Горбенко Л.П. и Каретного М.Д. в соответствии с этим документом, и во исполнение заключенного кредитного соглашения на счет АКБ «Балтика» на валютный счет РФРКО 12.02.1998 года поступили 9.960.000 дол. США. При этом необоснованно был высчитан «Дрезднер Банком А.Г.» как первый процент из общей суммы 10 млн. дол. США в сумме 40 000 дол. США. Указанные денежные средства были перечислены со счета Bank of New York на счет РФРКО в АКБ «Балтика» 13.02.1998г., то есть на следующий день после фактического уже поступления этой суммы на счет РФРКО в АКБ «Балтике».

В последующем указанные якобы кредитные средства, полученные под финансовые обязательства Калининградской области, оказались в ведении РФРКО и расходовались Горбенко Л.П. и Каретным М.Д. по своему усмотрению.

Основная часть полученных средств по указанию Горбенко л.П. была перечислена фирмам ОАО «Калининградптицепром», ООО «Калвес-Инвест» и ИЧП «Талалаев - Инвест», которые возглавлялись Талалаевым Н.Н.

Кроме того, по согласованию с Талалаевым Н.Н. 27.02. 1998 года по решению Горбенко Л.П. и Каретного М.Д. была создана фирма ЗАО «Балтика Агро», которая оказалась в последствии фиктивной, место нахождение ее не установлено и документов по указанной фирме не обнаружено. В уставной капитан данной фирмы ЗАО «Балтика - Агро» по согласованию указанных выше лиц были включены 33% акции РФРКО, 33% акций ИЧП «Талалаев-Инвест» и 34 % бака АКБ «Балтика».

Основная часть кредита РФРКО использовало на заключение 6 контрактов на поставку и монтаж оборудования на общую сумму 7 591 575,58 дол. США. На оплату по ним перечислено реально 5 613 895, 99 долларов США, а остальная сумма похищена.

Задолженность РФРКО перед поставщиками - немецкими фирмами составляет в общей сложности

1 997 679, 59 долларов США без учета процентов за просрочку выплаты задолженности. В связи с возникшими долгами иностранные фирмы переуступили право на взыскание данной задолженности Калининградской фирме ООО «Дорк», которая в свою очередь обратилась в Калининградский арбитражный суд о взыскании стоимости недоплаты и штрафных санкций на сумму более 4 млн. долларов США. Решением суда данные исковые требования были удовлетворены. При рассмотрении этого арбитражного уголовного дела также были допущены грубые нарушения, в связи с чем, по этим фактам в прокуратуре Калининградской области расследовалось отдельное уголовное дело № 04799V01, которое следствие прекращено.

Другая часть кредита, полученного от «Дрезднер Банка А.Г.» по распоряжению Каретного М.Д. в нарушение действующего законодательства, не имеющего лицензии, была использована для выдачи кредитов под большие проценты другим, в том числе коммерческим структурам и также были использованы на внутрихозяйственные цели самого РФРКО.

Для осуществления этих целей РФРКО с текущего валютного счета в АКБ «Балтика» продал всего 3 285 000,00 долларов США. После этого РФРКО по договору финансирования с ОАО «Калининградптицепромом» № 5-ф № 6-ф эти денежные средства были переданы под залог акций, принадлежащих ООО «Колвис -Инвест».

Следственным путем по уголовному делу № 04231 установлено, что в феврале 1999 года, когда РФРКО обязано было платить проценты за полученные 10 млн. дол. США, а руководитель фирмы Талалаев Н.Н. не смог погасить полученные кредиты по договорам 5-ф и 6-ф, то по предложению Каретного М.Д. управляющий РФРКО Варения В.А. и руководители АКБ «Балтика» Петунии и Белова принудили

Талалава Н.Н., под условием подписания двух договоров между РФРКО и ОАО «Калининградптицепромом» о взаимозачетах подписать в феврале 1999 года задним числом договор финансирования № 7-ф от 23.04 1998 года на сумму 850 000 и 720 000 дол. США, которые были похищены.

С целью банкротства в нарушение законодательства Каретным М.Д. и Горбенко Л.П. 20 декабря 1998 г. была создана на базе ОАО «Калининградптицепрома» фирма ЗАО «Балтптицепром». Учредителями данной фирмы явился РФРКО (90% акций) в лице Каретного М.Д. и ОАО «Калининградптицепрома» (10% акций) в лице генерального директора Талалаева Н.Н. В качестве имущества от РФРКО в уставной капитал новой организации представлялось закупленное оборудование на средства, полученные от «Дрезднер-Банка А.Г.» стоимостью 46 531 100 руб.

Талалев Н.Н., понимая, что импортное оборудование, закупленное за кредит на учете его фирмы не значится, стал уводить активы этой организации в другие, создаваемые им, коммерческие структуры. Часть оборудования и активов реально была передана в созданные им фирмы ООО «Балтийский мясокомбинат», ОАО «Балтийский бекон», ООО «Черняховск-птицепром», ООО «Калвес-Инвест». ЗАО «Калвес-продукт» и др. не менее 10 различных фирм, где Талалаев Н.Н. и его брат Талалаев К.Н. являлись основными учредителями и руководителями указанных фирм.

В результате преднамеренного со стороны Горбенко Л.П., Каретного М.Д. банкротства ОАО «Калининградптицепрома» был причинен громадный материальный ущерб, основные материальные ценности этого крупнейшего предприятия были переданы в различные коммерческие структуры и часть из них утрачена, потеряло работу и было уволено более 1000 человек, длительное время не была выплачена заработная плата, большому количеству уволенных.

По делу в 2001 году направлялись международно-следственные поручения в адрес правоохранительных органов Германии и США по вопросам заключения указанного выше кредитного соглашения от 18.11 1997 года и другим вопросам, однако правоохранительные органы Германии представили следственные материалы, которыми подтвержден факт приобретения оборудования, однако, что касается заключения самого соглашения с «Дрезднер Банком А.Г» на получение кредита на сумму 30 млн. дол. США и первого транша на сумму 10 млн. дол. США никаких ответов в течение около трех лет нет. Так же нет никаких ответов и со стороны правоохранительных органов США по вопросу, действительно ли Bank of New York перечислял кредит «Дрезднер Банка А.Г» на счета РФРКО в банке «Балтика».

Из акта документальной ревизии РФРКО и актов налоговых органов РФРКО, руководимый Каретным в нарушение требований лицензии Центрального банка России, полученные кредитные средства в сумме 4,37 млн. дол. США, использовал не по прямому назначению, а для проведения предпринимательской деятельности РФРКО и получения прибыли. Фондом были занижены налоги на прибыль, на имущество и другим видам налогам только за 1997 и 1998г. на общую сумму 31 775 069 руб.

Для погашения процентов по полученному кредиту «Дрезднер Банка А.Г.» Горбенко Л.П. и Каретным М.Д. было составлено соглашение об изменении этого соглашения от 22.02.1999 о реструктуризации процентов и продлен срок их погашения вместо 12.02.1999г. до 12.07.1999г.

В период с 15 февраля 1999 г. по 15.06. 1999 г. со счета РФРКО было перечислено на счета «Дрезднер Банка А.Г.», открытого в Bank of New York 1 387 501.00 дол. США, то есть основной процент за 1998 г. и специальный процент из расчета 5 % годовых 12 501.00 дол. США вместо оплаты 1 375 000 дол. США, предусмотренного соглашением.

Однако, при подсчете реальной суммы в ходе документальной ревизии, уплаченной по платежным поручением оказывается, что на 4 счета в Bank of New York было перечислено не 1 375 000 дол. США, а значительно больше, то есть 2 008 336 дол. США, то есть на 679 455.00 дол. США больше чем предусмотрено для выплаты процентов, причем два счета за № 99447811 и № 99739801\499\00\04 указанному банку не принадлежат, а валютные средства под видом выплаты процентов перечислялись на указанные счета.

Согласно акта ревизии договора № 6-ф от 09.04.1998 г. на сумму 1 400 000.00 дол. США, часть этих кредитных средств, а именно: в сумме 2 380 060.89 руб. что по курсу ЦРБ составляет 98 309.00 дол. США были возвращены фонду, однако эта операция по банковским счетам фонда не отражена. Актом ревизии установлено, что ОАО «Калининградпстицепрома» в соответствии с договорами № 5-Ф и 6-ф в течение 1998 и 1999 г.г. погасил задолженность по полученным кредитам РФРКО в сумме 5 676 992.87 руб., однако куда были использованы эти средства фондом не ясно.

В процессе следствия была назначена и проведена экономическая экспертиза финансовой деятельности РФРКО и АКБ «Балтика». Эта экспертиза проведена экспертом высшей квалификации Дмитриенко Т.М. и по выводам этой экономической экспертизы, ставиться под сомнение вообще существование самого кредита «Дрезднер Банка А.Г.».

По мнению эксперта, экономическая природа денежных средств, в сумме 9 960 000.00 дол. США, поступивших на валютный счет РФРКО в АКБ «Балтика» 12 февраля 1998 года по кредитному соглашению, представляет собой экономические последствия несоответствия первичных распорядительных документов бухгалтерского учета и отчетности банка, а также гражданско-правовых договоров, фактическим обстоятельствам экономической деятельности АКБ «Балтика» в 1997 г. В результате незаконных операций, как указано в заключений экспертизы, укрыто от учета и налогообложения на 12.02.1998 г. 67 669 000 рублей, что составляет, на тот период временим более 11 млн. дол. США.

Этот вывод экономической экспертизы, а также указаные выше несоответствия

свидетельствует о том, что под видом кредита «Дрезднер банка А.Г.» АКБ «Балтика» использовал денежные средства, полученные в результате отмывания денежных средств, аккумулированных незаконным путем АКБ «Балтика» в результате использования результатов экономической деятельности банка и его 30 клиентов, в том числе и РФРКО, не в соответствии с их экономическими интересами и интересами государства.

Согласно выводов экономической экспертизы АКБ «Балтика» использовал не в соответствии с экономическими интересами для кредита денежные средства: -самого банка в сумме 77 тыс. руб., -средства ООО «Калининграднефтепродукт» в сумме 11 782 тыс. руб., -ООО «Нафта - Калининград» -32.416 тыс. руб., -СЭЗ «Янтарь» в виде стоимости продажи сырой нефти в сумме 7 342 тыс. руб., -уставной капитал самого банка на сумму 15 555 984 руб., - непогашенной задолженности других кредиторов на сумму 452 тыс. руб., -не начисление и не уплату налогов в сумме 1 597 684 тыс. руб., -непогашение задолженностей перед внебюджетными фондами в сумме 6 948 тыс. руб., -нераспределенная прибыль и другие средства на сумму 1 452 966 тыс. руб., -вклады физических лиц на сумму 20 205 тыс. руб. и др.

АКБ «Балтика» выпускал в обращение необеспеченные деньги, путем отражения конверсионных операций в сумме 67 669 000 руб. и перевел их в 11 100 000 дол США. Эта сумму долларов 13.02.1998 г. Bank of New York была списана со счета АКБ «Балтика» и 9 960.000 дол. США из них, еще 12.02.1998г. зачислено на счет РФРКО, а оставшиеся средства перечислены на счета самого Bank of New York.

Из указанного вывода заключения экономической экспертизы следует, что Bank of New York перечисляет кредит якобы «Дрезднер банкаА.Г.» на следующий день, после того, как эти средства уже 12.02.1998г. поступили на счета РФРКО в АКБ «Балтики».

В материалах уголовного дела имеются данные, что для получения якобы кредита «Дрезднер банка А.Г.» для Калининградской области использовались денежные средства, полученные преступным путем фирм, контролируемых заместителями губернатора Калининградской области Каретным, Пироговым и Ушаковым, а также средства, полученные Каретным в результате взаимозачета проведенного им ранее на сумму 221 млрд. руб., о чем было указано по уголовному делу № 04869. Эти денежные средства сосредотачивались в АКБ «Балтика» и для «перекачки» этих средств использовались различные фирмы, в том числе фирма ООО «ФПК «Роси-Нолк», генеральным директором которой является сын Каретного М.Д., Каретный Д.М.

Согласно материалов проверки, проводимой налоговой полицией по Калининградской области установлено, что с 1992 года, то есть с момента создания и до 18.11.1996 президентом банка АКБ «Балтика» был Каретный М.Д., банком систематически допускалось нарушение налогового законодательства и не производилась уплата налогов, которые укрывались, что повлекло за собой занижение налогов на прибыль на сумму 1 508 172, 3 руб. Эти обстоятельства по уклонению должностных лиц АКБ «Балтика» от уплаты налогов совпадают с выводами экономической экспертизы.

Следует подчеркнуть, что в ходе следствия, следователь СУ УВД по Калининградской области Тютюник А.А. 28 декабря 2000 года на основании выводов экономической экспертизы вынес постановление о предъявление обвинения Каретному М.Д. в совершении им преступлений, предусмотренных п. «б» ч 3 ст. 160, ч 3, ст. 174 УК РФ.

На основании этого постановления старший оперуполномоченный Следственного Комитета МВД РФ Мухин Г.В., оказывающий помощь в расследовании этого уголовного дела, подготовил документы и был объявлен всесоюзный розыск Каретного М.Д.

Каретный М.Д., узнав, что он объявлен в розыск, по предложению Хапсерокова Н.Х. обратился с жалобой на это решение, после чего прокурором Калининградской области без проведения проверки незаконно было возбуждено 11.04.2001 уголовное дело за № 04231 по признакам ст. 303 ч 2 УК РФ. Следователь Тютюнник А.А. и Мухин Г.В. были необоснованно отстранены от расследования по данному уголовному делу, а Мухин Г.В. вообще был уволен.

Эти сотрудники на основании материалов уголовного дела приходили к выводу, о том, что Каретный М.Д. являясь президентом АКБ «Балтики», а затем и управляющим РФРКО, первым заместителем главы администрации Калининградской области, в период 1997-1998г. г. создал резерв в сумме 67 669 000 руб. из похищенных ранее бюджетных средств в подконтрольном ему банке АКБ «Балтика», затем через работающего в банке приближенных ему лиц эти денежные средства были конвертированы в валюты в сумме 11 100 000 дол. США и 9 960 000 дол. США из них, были перечислены через Bank of New York на счет РФРКО в АКБ «Балтика» под видом кредита «Дрезднер банка А.Г.» , то есть совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных их путем хищения.

Из материалов этого дела также следует, что РФРКО для погашения процентов кредита «Дрезднер банка А.Г.» по указанию Горбенко Л.П. и Ушакова А.А. в 2000 году был подписан кредитный договор № 82 с Комитетом по развитию СЭЗ «Янтарь» на получение 39 606 000 руб. эквивалентных 1 375. 000 дол. США, то есть сума необходимая для погашения процентов кредита «Дрезднер банка А.Г. за 2000 год.

Эти денежные средства поступили на счет РФРКО в АКБ «Балтика» двумя траншами и АКБ «Балтика» были списаны в безакцептном порядке якобы для погашения кредита. Однако, согласно актов документальных ревизий РФРКО, и заключения экономической экспертизы видно, что процент за

полученный кредит «Дрезднер банка А.Г.» в 2000 году не погашались вообще, а эти деньги аккумулировались в АКБ «Балтика».

Из материалов дела также видно, что руководителями РФРКО под видом выплаты процентов по кредиту «Дрезднер банка А.Г.» заключались еще два кредитных договора, а именно договор № 28 от 12 июля 1999 года на сумму 120 000 долларов США под 29 % годовых со сроком погашения 8 октября 1999 г., который затем был продлен срок погашения до 2 января 2002 г., а также договор № 31 от 25 августа 1999 г. заключенный между РФРКО и АКБ «Балтика» на сумму 54 000 дол. США под 20 % годовых со сроком погашения 10 августа 2002 года. Эти средства по этим двум договорам № 28 и 31 также были списаны АКБ «Балтика» в безакцептном порядке, хотя реально проценты кредита за этот год не погашались, то есть остались в банке.

Следует отметить, что к настоящему времени кредитные средства «Дрезднер банка А.Г.» полученные РФРКО в сумме 9 960 000 дол. США полностью истрачены, выплачены проценты якобы только за первый год в первой половине 1999 года, о чем указывалось выше, но сумма выплат процентов завышена на сумму 679 455.00 дол. США, а остальные проценты за последующие году не выплачивались вообще, хотя под видом погашения процентов кредита за 2000 год, РФРКО было получено, как видно из материалов уголовного дела № 04406, еще 1375000, 120000, 54000 дол. США, то есть еще всего на сумму 1 549 000 долларов США, которые также были перечислены в АКБ «Балтика», где они и похищены.

В последующем, после прекращения Горбенко Л.П. в декабре 2000 года своих полномочий, как главы администрации Калининградской области, процентная ставка 13,75 процентов годовых за использование кредитных средств Калининградской областью не выплачивалась, никаких мер со стороны новой администрации области для погашения процентов по кредиту и погашения самого тела кредита не принималось.

В последние годы интересы «Дрезднер Банка А.Г.» представляли различные организации и в частности: Московская инвестиционная группа «Русские фонды», которая имела доверенность от имени компании «Diskus investments LTD», а также компания «Дрезнер Клинфорт вассерштайн Лимитед». Согласно доверенности следовало, что указанная компания передает свои права по кредитному соглашению на 30 млн. долларов США от 18.11.1997 компании «Diskus investments LTD», однако это сообщение никакими юридическими документами не подтверждено, что также не соответствовало фактическим обстоятельствам, так как реально было получено не 30 млн. дол. США, а лишь 9960000 дол. США.

В октябре 2003 года Калининградским арбитражным судом признано, что первичное соглашение подписанное Гарбенко Л.П.с «Дрезднер Банком А.Г.» на получение кредита признано ничтожным, как заключенное с нарушением действующего законодательства.

Арбитражный суд Калининградской области по исковому заявлению фирмы ЗАО «Руда», для которой имеется задолженность РФРКО, данный фонд судом признан банкротом и введена процедура наблюдения.

Так же, по предложению администрации области Калининградская областная Дума приняла закон от 19 декабря 2002 года «Об отмене отдельных нормативных актов Калининградской области» согласно которого отменены постановления областной Думы № 83 и № 82, которыми ранее задними числами давалось согласие губернатору области Горбенко Л.П. на заключение указанного кредитного соглашение с «Дрезднер банком А.Г.» в 1997г.

На основании анализа, изученных материалов вышеуказанных уголовных дел, учитывая, что Горбенко Л.П., Каретным М.Д. и другие должностные лица РФРКО, АКБ «Балтики», заключили кредитное соглашения с «Дрезднер банком А.Г.» с грубыми нарушениями действующего законодательства, завышали проценты кредита, поступление кредита на счет РФРКО в сумме 9 960 000 дол. США 12.02.1998г., в то время когда Bank of New York перечислил эту сумму только 13.02.1998 г., а также выплаты первого процента за 1998 год процентов больше на сумму 679 455.00 дол. США, необоснованная выплата 40 тыс. дол. США, перечисление указанных средств на счета, не значащиеся в банке «Дрезднер банке А.Г.» , отсутствие каких-либо юридических претензий со стороны «Дрезднер банка А.Г.» по выплате процентов, а также и по возвращению самого тела кредита, в то время, когда срок возврата 12. февраля 2003 года уже истек, а также многие другие факты, управлением по надзору за следствием органами прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ сделан вывод, что в данном случае фактически не было никакого кредита «Дрезднер банка А.Г.», а в данном случае имело место то, что организованная группа в главе с губернатором области Горбенко Л.К. его заместителей Каретного М.Д., Пирогова В.Н., Ушакова А.А., руководителей АКБ «Балтика» Петунина В.Г. Беловой Э.В., а также руководителя ОАО «Калиниградптидепроом» Талалаева Н.Н и других лиц в период 1997-1998 г. создали резерв в банке АКБ «Балтика» из похищенных ранее бюджетных средств на общую сумму 67 669 000 руб., которые были конвертированы в валюты в сумме 11 100 000 дол. США, и 9 960 000 дол. США из них, были перечислены через Bank of New York на счет РФРКО в АКБ «Балтика» под видом кредита «Дрезднер банка А.Г.» для администрации Калининградской области. На основании анализа собранных доказательств был сделал вывод, что в вышеуказанных действиях Горбенко Л.П., Каретного М.Д., Талалаева Н.Н., и др. лиц имеются признаки преступлений, предусмотренных ст. 286 ч 3, п. «б» ч 3 ст. 160, ч 3, ст. 174, 196 УК РФ, о чем докладной было доложено Бирюкову Ю.С.

Этот вывод еще и подтверждался тем, что по уголовному делу № 04869, расследуемого прокуратурой г. Москвы в отношении тех же лиц, Горбенко Л.П. и Каретного М.Д. и др. по факту хищения 86 млрд. руб. из 221 млрд. руб. путем взаимозачета между администрацией Калининградской области, Министерством финансов РФ и АО НК «Лукойл», были установлены факты, что Каретный в те дни, когда перечислялись сумы оплаты за погашение кредита в общей сложности более 2 млн. дол. США выезжал в город Франкфурт Германия, где купил в собственность виллу.

О связях двух уголовных дел № 04409 и № 04869 начальником управления по надзору за следствием органами прокуратур Генеральной прокуратуры РФ Умрихиным М.В. было доложено Бирюкову и, учитывая, что оба уголовных дела касаются одних и тех лиц предложено было объединить эти два уголовные дела в отношении Каретного, Гарбенко и других в одно производство и передать их для дальнейшего расследования в управление по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ. Однако Бирюков с этим законным и обоснованным предложением не согласился и потребовал уголовное дело № 04409 передать в прокуратуру Калининградской области, а уголовное дело № 04869 в прокуратуру города Москвы, что и было сделано.

Прокуратура Калининградской области, выполняя распоряжение Бирюкова, предъявила обвинение только одному Горбенко Л.П. в том, что тот в нарушение закона подписал договор о получение кредита от «Дрезднер банка А.Г.» и то только по ч 2 ст. 286 УК РФ, а по факту мошенничества, хищения и отмывания денежных средств уголовное дело в отношении Горбенко прекращено, также прекращено уголовное дело в отношении Каретного и других лиц.

Считая такое решение прокуратуры Калининградской области незаконным, управлением по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ вновь была направлена докладная Бирюкову о нарушении законности и необоснованности прекращения уголовного дела в отношении Каретного и занижение обвинения Горбенко. Однако Бирюков не согласился с предложением начальника управления Умрихина М.В. и потребовал продолжать знакомить Гарбенко с материалами дела. Горбенко уже более года знакомиться с 260 томами уголовного дела и будет знакомится с ним несколько лет до истечения срока давности по ч. 2 ст. 286 УК РФ, после чего, уголовное дело будет прекращено.

Признание органами следствия самого факта заключения указанного выше кредита с «Дрезднер банка А.Г.» влечет в последствии увеличения международного долга России перед Парижским клубом на сумму 25 млн. дол. США, как сейчас уже вырос этот долг с учетом штрафных санкций, в то время, когда реально этот кредит в сумме 10 млн. дол. США не получался, а оформление сделки по получению якобы кредита было не чем иным как отмывание указанной выше группой лиц похищенных ими же бюджетных средств.

Следует также отметить, что на протяжении 5 лет после выдачи якобы кредита, начиная с 1999 года официальные должностные лица «Дрезднер банка А.Г.» по настоящее время не предъявляли каких - либо претензии по кредиту, а если предъявляли, то какие-то организации, которых находил, как правило, сам Каретный. Но когда следствием или судом начиналась проверка этих представителей «Дрезднер банка А.Г.» они исчезали и появлялись новые.

Новая администрация Калининградской области после ухода Гарбенко с должности губернатора области в 2000 году никогда не признавала получение этого кредита и не принимала никаких мер для его погашения.

В настоящее время только Каретный М.Д., который вновь стал заместителем губернатора Калининградской области по внешнеэкономическим связям, стал принимать меры для погашения кредита «Дрезднер банка А.Г.», то есть им принимается попытка получить за счет бюджета уже 25 млн. дол. США и похитить их под видом погашения ранее полученного кредита, который реально не получался.

Эти все указанные выше действия происходят при попустительстве и содействии Бирюкова Ю.С. и Хапсерокова Н.Х., которые своими действиями способствуют действиям Каретного. Вместе с тем, те должностные лица, которые пытались выяснить и установить вышеуказанную преступную деятельность Каретного, Гарбенко и других по вышеуказанным уголовным делам № 04869 и 04409 - пострадали, как указывалось выше, а именно отправлены в отставку следователи Венгертер, Умрихин, сотрудник МВД Мухин, в отношении следователя Тетюнника возбуждалось и незаконно расследовалось уголовное дело.

К началу

Приложения: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


Другие статьи номера в рубрике Экономика:

Разделы сайта
Политика Экономика Защита прав Новости Посиделки Вселенная Земля-кормилица



Rambler's Top100