Главная страница Новости OCCRP опубликовало расследование об офшорах «Тройки Диалог». Что произошло потом?

OCCRP опубликовало расследование об офшорах «Тройки Диалог». Что произошло потом?

13.03.2019
Meduza

4 марта «Медуза» опубликовала расследование OCCRP об офшорной империи бывшего директора инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Статьи по материалам расследования также выпустили The Guardian, Suddeutsche Zeitung и другие ведущие мировые издания. На следующий день новости по следам этих расследований начали появляться по всей Европе. «Медуза» коротко рассказывает о первых последствиях расследования OCCRP.

Британский принц

Всего с 2005 по 2011 год через счета, подконтрольные «Тройке Диалог», прошло почти 4,5 миллиарда долларов. Средства, поступившие из разных источников (далеко не все они были прямо связаны с криминалом), затем распределялись по различным адресатам.

Как написала The Guardian, деньги от одной из офшорных структур, связанных с «Тройкой Диалог», получали благотворительные компании принца Чарльза. В период с 2009 по 2011 год компания Quantus, например, перевела на счет Фонда благотворительных организаций принца Уэльского в литовском банке Ukio 202 тысячи долларов. Как сообщает BBC News, эти средства были направлены на восстановление исторического поместья на юге Шотландии.

Австрийский банк

В материалах OCCRP говорилось о десятках офшорных структур, созданных «Тройкой Диалог». Согласно банковской информации, через них проходили деньги в том числе от фирм, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В частности, в расследовании сообщалось, что через офшорную империю «Тройки Диалог» выводились средства, полученные в результате незаконного возврата НДС для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.

Как сообщает Bloomberg, после публикации расследования Hermitage Capital обратился в прокуратуру Австрии, заявив, что отмывать выведенные из России средства с криминальным происхождением помогал местный Raiffeisen Bank. Расследование по этому обращению пока не начато, но стоимость акций банка на Лондонской бирже 5 марта снизилась на 10,78%.

Московский Кремль

Конечными получателями средств из офшоров «Тройки Диалог» часто становились влиятельные люди в России — в том числе топ-менеджеры госкомпаний, родственники губернаторов и друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. В 2007–2010 годах связанные с ним компании получили из офшорной системы «Тройки» 69 миллионов долларов.

5 марта официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованные в расследовании сведения не входят в повестку дня главы государства — заниматься такими вопросами должны соответствующие фискальные ведомства. «Обладая всеми необходимыми полномочиями, финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — заявил Песков.

Российский банк

В 2011 году «Тройка Диалог» была продана Сбербанку — крупнейшей финансовой организации в России. 50% Сбербанка контролирует государство, а его ценные бумаги торгуются на Лондонской бирже. Международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International после публикации расследования OCCRP направила британским регуляторам обращение с призывом проверить обстоятельства поглощения Сбербанком «Тройки Диалог».

В Сбербанке заявили, что информация, опубликованная в расследовании, не имеет к нему отношения. «Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку, — цитирует представителя банка РБК. — Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании „Тройка Диалог“. Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций».

Скандинавские банки

В отмывании российских денег, помимо Raiffeisen Bank, подозревают целый ряд других финансовых организаций из Европы, прежде всего, скандинавских. Офшорные фирмы, связанные с «Тройкой», могли держать до 700 миллионов евро на счетах Nordea Bank. Он использовал свои филиалы в странах Балтии. Акции Nordea после выхода расследования OCCRP упали на 6,5%.

Через страны Балтии переводил деньги и датский Danske Bank. В сентябре 2018 года он признал, что переводы 230 миллиардов долларов, которые прошли через его небольшое эстонское отделение с 2007 по 2015 год, вызывают подозрения. Подозрительные транзакции на сумму в шесть миллиардов долларов зафиксированы между Danske Bank и шведским Swedbank — таким образом, он тоже может быть причастен к отмыванию средств. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с жалобой на Swedbank.

Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, в свою очередь, что компаниям, связанным с «Тройкой», с 2003 по 2017 год перевели 889 миллионов долларов со счетов в Deutsche Bank. Именно он был банком-корреспондентом для эстонского филиала Danske Bank.

Британская школа

По данным газеты The Guardian, около трех миллионов евро получили с офшорных счетов элитные британские учебные заведения. Среди них школа Чартерхауз, которая в 2010 году приняла на учебу мальчика из России. Его родители выбрали необычный способ оплаты — через литовский банк Ukio, упомянутый в расследовании о «Тройке». Перевод пришел не от имени родителей ученика, а от компании Meister Developers Ltd, зарегистрированной на острове Сент-Люсия в Карибском море.

Как отмечает The Guardian, эта компания провела через банк Ukio сотни миллионов долларов, и значительная часть транзакций не вызывает подозрений. Но в 2016 году на ее счета поступило около 80 миллионов долларов от компаний, замешанных в схеме по выводу денег из аэропорта Шереметьево. Доказательств того, что родители ребенка, принятого в школу Чартерхауз, причастны к мошенничеству, нет.

Вилла пенсионерки

Один из эпизодов расследования OCCRP касается виллы 80-летней пенсионерки Анны Курепиной, получившей почти 15 миллионов евро в кредит от компаний из офшорной империи «Тройки». 11 миллионов из этой суммы она потратила на строительство виллы на побережье Коста-Бравы. Для получения кредита от нее не потребовали ни первоначального взноса, ни залога. В 2013 году банковские счета компаний, выдавших займ, были закрыты, деньги к этому времени возвращены не были.

Предполагается, что Курепина — родственница бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова. Антикоррупционный прокурор Испании начал расследование по факту покупки виллы на Коста-Браве.



Теги:

Комментарии

Добавить комментарий

:
:
:

Еще в рубрике «Новости»

Личные счета Путина, или Принцип Большой Коррупции Пенсионерам предлагают прожить на алименты | Набуиллина взялась за цыплят Провалы электронного документооборота в Карелии Пермь. Медиа-менеджер «Комсомолки» попала под прицел организованной преступности. Продолжение темы Кемерово. За «оправдание терроризма» в социальной сети - 5,5 лет колонии общего режима Челябинск. «Зачем нам здесь журналисты?» Челябинская область. Глава закрыл одну газету, и открыл другую Уехавший на Украину блогер и публицист Виктор Корб объявлен в федеральный розыск Закон что дышло: журналистское сообщество обеспокоено новыми законами об оскорблении власти и фейковых новостях Приморская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации причала Москвичи категорически протестуют против выселения Московской глазной больницы Дадут ли Грудинину занять кресло в Госдуме? О проведении общественной приемной на таможенном посту Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни Людмила Карамова: "80% жалоб педагогов Владивостока касаются зарплаты" Горком профсоюза работников образования продолжает бороться за достойную зарплату работников отрасли
НАВИГАЦИЯ
ВАШЕ МНЕНИЕ

Как вы считаете, что будут делать российские власти?

1. Позеленеют от злости и беспомощности.
2. Для наших властей главное — не результат, а процесс рапила бюджета. В этом их никто и ничто не остановит!
3. Наши власти возьмут бесплатный интернет у Маска и станут продавать населению.
4. Не нужен нам никакой Маск, будем пользоваться суверенным чебурнетом и заборами.
5. Российские власти захотят сбить все спутники Маска, но пока Рогозин командует Роскосмосом, нам опасаться нечего.
 

Всего проголосовало
4 человека
Прошлые опросы

Наши проекты

Издательский Дом "Водолей" - купить книгу или заказать издание своей

Суды и выборы - информационный сайт о выборах в Приморье с 1991 года