Главная страница Новости Британия начала арестовывать недвижимость неясного происхождения

Британия начала арестовывать недвижимость неясного происхождения

06.03.2018
Софья Окунь, из Лондона для The Bell. thebell.io

Чего стоит опасаться владельцам активов в Великобритании

На этой неделе в Великобритании впервые было начато расследование о недвижимости иностранца, не прошедшего проверку на чистоту капитала.

С конца января у британских властей появилась возможность проверять и арестовывать имущество иностранцев. Это нововведение напугало многих россиян. Если у вас есть активы в стране, обязательно прочитайте.

Что случилось: на этой неделе Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency; NCA) Великобритании выдало первый ордер на арест имущества неясного происхождения – такую возможность британские власти получили только месяц назад.

Речь идет о двух объектах недвижимости в Лондоне и на юго-востоке Англии, которые оцениваются в £22 млн. Ордер выдан в отношении иностранного политически значимого лица (politically exposed person). До окончания расследования и решения суда все сделки с этим имуществом заморожены.
О ком именно идет речь, британские власти не раскрывают. Ранее представитель NCA в ответ на запрос The Bell сообщал, что ведомство собирается применить ордер в одном или двух делах, касающихся иностранных чиновников с активами сомнительного происхождения. FT со ссылкой на свои источники писала, что проверять собирались имущество политика из страны СНГ, расположенной в Центральной Азии.
Детали: в 2017 году Великобритания приняла пакет мер по борьбе с отмыванием, частью которого является так называемый «unexplained wealth order» (UWO) или ордер на арест имущества неустановленного происхождения.

Решение о том, выдавать ли такой ордер, принимает судья Высокого суда Лондона или Сессионного суда Шотландии, к которому обратятся британские чиновники. В каждом случае судья сам будет определять перечень документов, который придется предоставить владельцу подозрительного имущества, и решать – удалось ли ему доказать чистоту свои активов.
За ордером о неподтвержденных доходах в суд могут обращаться всего пять ведомств — кроме NCA, это Управление по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office), прокуратура (Crown Prosecution Service); финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) и налоговая служба (Her Majesty’s Revenue & Customs).
Кому это грозит: тем, кто по решению суда отвечает трем условиям сразу.

Собственник подозрительного имущества должен быть связан с криминалом либо являться (в прошлом или в настоящем) политически значимым лицом (politically exposed person; PEP) из стран, не относящихся к 27 участникам Евросоюза, а также к Исландии, Норвегии и Лихтенштейну. Члены семей политически значимых лиц и другие связанные с ними люди – также в зоне риска.
Второе условие сформулировано широко: «если есть разумные основания подозревать, что законно полученного дохода, о котором известно общественности, не хватило бы для покупки собственности».
Стоимость подозрительной недвижимости должна быть выше 50 тыс. фунтов. Это в четыре раза ниже средней цены жилья в Великобритании и почти в десять раз ниже средней цены в Лондоне, по данным национальной статистики.
Организация Transparency International, продвигавшая эти поправки с 2014 года, считает, что в Британии находится подозрительных активов на общую сумму £4,4 млрд. В конце января Transparency обратила внимание британских властей на пять объектов недвижимости общей стоимостью £53 млн, включая лондонские квартиры, которые предположительно принадлежат первому вице-премьеру Игорю Шувалову (его представитель не ответил на запрос The Bell).

Все так страшно? На самом деле британские суды и раньше были вправе арестовывать недвижимость. По решению суда лондонских особняков лишились казахский банкир Мухтар Аблязов и представитель Европейского банка реконструкции и развития Елена Котова. Главное отличие в том, что теперь британские чиновники могут обратиться в суд по собственной инициативе, не возбуждая дела. Но массовых процессов юристы не ждут.

Эксперты: «Гайки закручивают не первый год», – комментирует партнер IFS Consultants Дмитрий Заполь. В зоне риска – бенефициары трастов и резиденты Великобритании – выходцы из других стран, которые живут на средства, переведенные из-за рубежа, говорит партнер юрфирмы Taylor&Wessing Aнтоанета Проктор.

При поиске подозрительного имущества ведомства могут использовать базы данных о гражданах и об их имуществе. Cреди них – сервис Connect oт британской налоговой службы, данные исследовательских агентств вроде Quintel Intelligence, a также World-Check от информагентства Thomson Reuters, перечисляет Заполь.

С вступлением в силу нового законодательства меняется и процедура доказывания: если раньше прокурор доказывал виновность подозреваемого, то теперь самому владельцу спорного имущества в суде придется отстаивать свою добросовестность, говорит юрист, докторант университета Восточной Англии Наталья Мосунова.

Получателям ордера юристы советуют всячески сотрудничать с судом и предоставлять все доступные документы. Если не ответить на запрос суда или не предоставить достаточно данных, имущество автоматически признают сомнительным и могут изъять.

«Но массовых процессов явно не будет», – считает солиситор Англии и Уэльса, адвокат Дмитрий Гололобов: происхождение средств у 99% иностранцев давно понятны и проверены – этим занимаются и банки, и юристы, и риелторы.

Теги:

Комментарии

Добавить комментарий

:
:
:

Еще в рубрике «Новости»

Британские исследователи нашли свидетельства участия России в конфликте в Донбассе ГОСУДАРСТВО РАБОТАЕТ НА МАЖОРА. Убийство Карины Залесовой Жириновский, Сысоев, Марков - личности, с которых следует брать пример Назначение пособия по уходу за инвалидами не должно зависеть от получения пенсии Спинраза зарегистрирована в России! Защитив свободу слова, журналисты отсудили свои судебные расходы. Продолжение темы Свердловская область. Чиновник обиделся на критику в соцсетях Новосибирск. Люди в штатском не позволили видеоблогеру задать вопрос мэру города Магаданская область. Власть расценивает публикацию независимого СМИ о госзакупках как давление на конкурсные комиссии и региональное правительство Биробиджан. Заезжие гастролеры-политтехнологи выгнали из своего кабинета корреспондента независимого издания Архангельская область. На станции Шиес сотрудник частного охранного предприятия ударил журналиста «Особенные» дети в Приморье смогли бесплатно отдохнуть у моря Сотрудник ФБК Георгий Албуров, отсидевший 10 суток, выяснил, что у арестантов воруют еду Установлена личность полицейского, пытавшегося что-то подложить задержанному Дмитрию Батуро
НАВИГАЦИЯ
ВАШЕ МНЕНИЕ

На что сейчас особенно способна власть России?

1. На тотальное воровство.
2. На кумовство и круговую поруку.
3. На бесчеловечное отношение к народу.
4. На инновацию, реновацию и оптимизацию...
5. На что-то хорошее, но они это тщательно скрывают.
6. На прорыв.
7. На враньё.
8. На отъем денег у населения.
9. На «железный занавес».
 

Всего проголосовало
0 человек
Прошлые опросы

Наши проекты

Издательский Дом "Водолей" - купить книгу или заказать издание своей

Суды и выборы - информационный сайт о выборах в Приморье с 1991 года