По  результатам проверок возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат).

 УМВД России по Приморскому краю организован комплекс мероприятий, направленный на пресечение преступлений  в сфере сохранности денежных средств, выделяемых на реализацию концепции демографической политики, в том числе средств материнского капитала. Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции  по оперативным материалам возбуждены три  уголовных дела, организовано восемь доследственных проверок.

Полицейскими установлена преступная схема обналичивания средств материнского капитала в городе Уссурийск и Партизанском районе.   За определенную плату риэлторы предлогали женщинам специализированные услуги, упрощающие процедуру получения сертификата на материнский капитал.  На предложение откликнулись матери, имеющие двоих или троих детей и  нуждающиеся в наличных денежных средствах.

Женщинам объясняли, что им предстоит дать согласие на участие в фиктивной сделке купли-продажи жилья. Клиентки коммерческих фирм  должны были явиться в государственные регистрирующие органы и подписать договор купли-продажи жилья, по условиям которого часть денежных средств перечислялась из фонда материнского капитала. Оформленные документыпередавались в Пенсионный фонд РФ вместе с заявлением обладательницы сертификата о переводе средств в счет погашения оплаты за приобретенное жилье. По окончании сделки матери получали наличными от 200 до 220 тысяч рублей, остальные деньги – более 100 тысяч рублей причитались  риэлторам в качестве вознаграждения. Несмотря на потерю  части материнского капитала, владелицы сертификата соглашались на условия.

По  результатам проверок возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат). Оперативными сотрудниками краевой полиции устанавливаются фигуранты уголовных дел  -  посредники и подставные лица.  Ущерб, причиненный государству действиями подозреваемых, подсчитывается.