В Греции полиция обезвредила транснациональную преступную группировку, которая в течение десяти лет занималась строительством финансовых пирамид. Среди задержанных оказался и почетный консул Украины.
Об этом сообщают Публичные люди со ссылкой на министерство внутренних дел Греции.
Отмечается, что группировка нанесла гражданам европейских стран убытки в десятки миллионов евро.
Всего полиция арестовала пятерых организаторов группировки и 18 рядовых членов.
Следователи установили, что начиная с 2005 года преступная группа использовала не менее 60 офшорных компаний, созданных в разных уголках мира, а также банковские счета в десятках стран, включая Латвию, Эстонию и Украину.
С 2012 года преступники основали три фонда, которые аккумулировали и перевели на эти счета 190 млн долларов США и 1,5 млн евро, которые мошенникам доверили "инвесторы". Также на организацию работали юристы, рассылавшие обманутым вкладчикам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств.
В посольстве Украины в Афинах подтвердили факт ареста почетного консула, но ситуацию комментировать отказались. Судя по информации из сайта посольства, арестованного почетного консула предположительно зовут Иоанис Литинас.
Как сообщал "Обозреватель", в США арестовали директора компании экс-министра экологии Украины Злочевского.