В борьбе с транзитными операциями – популярным инструментом ухода от налогов – ЦБ РФ ввел новый критерий для оценки банками своих клиентов. Это соотношение суммы налогов, уплаченных компанией в бюджет со своего расчетного счета, к ее обороту по нему. При явном расхождении цифр (минимум уплаченных налогов при высоких оборотах по счету) банк должен незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг, как при любой сомнительной операции.
Регулятор начал точечно информировать банки об имеющихся у него подозрениях относительно тех или иных российских компаний, которые могут быть задействованы в транзитных схемах вывода капитала. Банки, в свою очередь, проверяют этих клиентов по новому критерию.
ЦБ беспокоят объемы транзитных операций, а также сложность выявления этих схем. Для регулятора борьба с транзитом – один из приоритетов на 2015 год.