Служба финансового мониторинга Украины и финансовая разведка Украины выявили 42 компании-нерезидента, связанные с экс-президентом Виктором Януковичем и его семьей. В настоящее время на счетах 19 таких компаний соответствующими службами заблокированы 1,34 млрд. долларов. Об этом членам правительства объявил премьер-министр Арсений Яценюк, сославшись на доклад финразведки.
При этом он подчеркнул, что работа продолжалась в течение 3 месяцев и финансовые разведчики продолжают свое дело.
"Служба финмониторинга выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Белизе, Сейшелах, Великобритании, которые напрямую связаны с Виктором Януковичем и его ближайшем окружением. Эти компании с 2010 по 2013 года по счетам, открытым в банках одной из соседних стран, в целом перечислили сумму в размере 16 млрд.грн.", - сказал Яценюк.
По словам Яценюка, значительная часть денег через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины, по которым государство платит доход в 19% годовых.
Материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Решением суда средства арестованы.