Это происходит из-за ужесточения контроля против отмывания денег — подозрение вызывают крупные и регулярные переводы, дробление сумм, частая смена реквизитов, поступления от третьих лиц и резкий вывод накопленных средств. В таких случаях операции приостанавливаются до проверки.