Экономика
Блуждающий «контур» для отмывки денег
Александра Набокова, руководитель филиала ОДПК «Хранители закона».
Для кого закон № 185?
А все так славно начиналось. В феврале 2010 года в г. Дальнереченске участники собрания образовали общество с ограниченной ответственностью «Дальнереченская строительная компания».
Учредителями его являются физические лица. Генеральным директором строительной компании избран Михаил Степанович Подвойский.
Михаил Степанович – специалист с высшим образованием, имеющий огромный опыт работы в строительных делах. Кроме того, он ликвидатор последствий на аварии Чернобыльской АЭС. М.С. Подвойский награжден правительственными наградами. Имеет орден Мужества. Что, безусловно, подтверждает стойкость и смелость человека, прошедшего ядерное горнило.
Главным его помощником стал финансист Роман Алексеевич Сысоев.
Известно, что от работы главного бухгалтера, от его добросовестности и щепетильности во многом зависит дальнейшее финансовое благополучие. Таким М.С. Подвойскому и представила Сысоева Дальнереченская власть.
С такой характеристикой Р.А. Сысоеву было доверено совмещать и должность кассира всей «Дальнереченской строительной компании».
А должность заместителя генерального директора по снабжению занял опять же рекомендованный властью Роман Юрьевич Чернобай.
Наше российское правительство во исполнение Федерального закона РФ №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» денежки начало исправно выделять под это самое реформирование.
Только на местах власть, опираясь на этот лакомый кусок, правдами и неправдами начала загонять народ в ТСЖ. Дескать, при этом условии вам будет точнейшее исполнение реформирования по полной программе 185 закона ваших десятилетиями капитально не ремонтированных домов.
Народ, как всегда, поверил и начал реформироваться, куда деваться, в ТСЖ.
И дела пошли. А что бы им не идти, когда финансирование с Федерального бюджета, согласно ФЗ №185, пошло на полную катушку. Знай только грамотно и экономно распоряжайся денежными потоками, да получай прибыль в интересах строительной компании, в интересах горожан.
Более того, Михаил Степанович имел необходимую для работы личную технику, которую из Артема, где ранее жил, перевез и сдал в аренду за копейки своему предприятию. Например, согласно договору, аренда самоходного крана TODANO составляет сто рублей в месяц. Даже электроды, сварочные агрегаты передвижной и стационарные, резаки, сверлильные станки, кран «Пионер» и т.д., все ради благополучия дел компании перевез на производственную базу.
Кстати, о базе. База частная. Владельцы ее, как пояснил
М.С. Подвойский, его заместитель по снабжению Р. Чернобай и Маркин, которые тоже на договорной основе сдали ее в аренду ООО «Дальнереченская строительная компания». Как видим, все идет на взаимовыгодных условиях, и успешному продвижению дел компании ничто не мешает.
«За короткое время наша компания провела большую работу по 185 закону. Деньги по назначению осваивали. Люди своевременно получали заработную плату, и ничто не предвещало беды.
За считанные месяцы от ул. Свободы до ул. М. Личенко капитально отремонтировали теплотрассы. Провели строительно-монтажные работы теплотрасс второго уровня сложности.
Занимались строительством котельного модуля, осуществили ремонт котельных по ул. Киевской, капитально отремонтировали кровли трех домов и многое, многое другое»…
Ликвидаторов бывших не бывает
И тут мой собеседник изменился в лице и грустно поведал:
«Представляете, сейчас меня просто «разводят»… Я в такой ситуации, проработав в производстве десятки лет, никогда не был. Примерно через полгода после организации ООО «Дальнереченская строительная компания» я начал замечать, что деньги на глазах стали таять. Их даже не хватало на выплату заработной платы. А по моим подсчетам такого быть не должно.
Тогда я потребовал ответа о движении денежных средств с главного бухгалтера Романа Алексеевича Сысоева. Но он не подчинился, отчет не представил. Я засомневался в его работе, а также в работе своего заместителя, ответственного за снабжение. Во избежание разорения компании, мне пришлось назначить аудиторскую проверку. Вскоре главари захватили все имущество, которое было на арендованной базе»…
Михаил Степанович как опытный руководитель организовывает внезапную для своих помощников проверку. Работниками ОВД изымаются документы компании.
А.В. Клейменовым, сотрудником ОБЭП межмуниципального отдела Министерства внутренних дел «Дальнереченский», составляется акт передачи бухгалтерских документов.
На основании договора тоже опытным аудитором Е.В. Давыдовой проводится проверка ООО «Дальнереченская строительная компания» за период с 29 ноября 2010 года по 31 мая 2011 года.
И тут посыпались миллионы
К удивлению М.С. Подвойского, оказалось, что в виде беспроцентного займа от него поступило в ООО «Дальнереченская строительная компания» сумма 2 890 000 рублей.
Что характерно, при этом договор займа отсутствует.
Интересно, на какого дурачка рассчитан такой трюк, когда, согласно отчету аудитора, имеет место необоснованное оприходование денежных средств, в виде займа.
«Когда у меня аудитор спросила, что это за беспроцентный займ на ваше имя оформлен, да еще без договора, для меня эта новость была, как снег на голову. И я в полном здравии, чтобы вот так безрассудно поступать. Дело в том, что я никому никакого займа не делал, и ни с кем договор не заключал, и денежных средств не вносил. Значит, мои подозрения о воровстве денег подтверждаются. Вот почему их не стало хватать на выдачу заработной платы!
Получается, что виртуальные деньги из воздуха финансист, не подозревая, что я организую внезапную проверку, липово оприходовал, а натурой денежные поступления присвоил?
Сейчас этим делом занимается оператвно-розыскная часть экономической безопасности и противодействию коррупции»…
Да что там два миллиона, когда, согласно финансовым документам, установлен факт неоприходования денежных средств, полученных по чекам банка бухгалтером Романом Алексеевичем Сысоевым в сумме 4 514 000 рублей, и факт отсутствия денежных средств в кассе ООО «Дальнереченская строительная компания» в сумме 2 477 957 рублей 62 копейки.
Как так могло получиться? Странно, однако, но главный бухгалтер Р.А. Сысоев, который, согласно постановлению майора милиции А.В. Клейменова, получил в банке 4514000 рублей, ничего пояснить не смог. Также не смог пояснить и дело о 2477957 рублях 62 копейках.
По авансовым отчетам № 77 от 31.12.2010 года заместителя генерального директора по снабжению Романа Юрьевича Чернобая, № 75 от 28.12.2010 г. Алексеева В.А., №67 от 10.12. 2010 г. Старкова В.Н. и еще в двух отчетах самого Чернобая Р.Ю. установлен факт оплаты денежных средств в ООО «Контур Дальний Восток» БЕЗ ЧЕКА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНЫ.
При проверке данных данной организации на сайте Государственной налоговой службы установлено несоответствие юридического лица с данными юридического адреса по счетам-фактурам.
Всего сумма оплаты в ООО «Контур Дальний Восток» за декабрь 2010 года составила 6000738 тысяч рублей 34 копейки.
Аудитор Елена Владимировна Давыдова при встрече со мной подтвердила, что выявлены грубые нарушения финансовой дисциплины в ООО «Дальнереченская строительная компания».
Посудите сами, при проведении аудита расчетов по счету 60 «Поставщики и подрядчики» и операций по оприходованию товаро-материальных ценностей установлено, что в 2010 году были проведены счета-фактуры и оприходованы строительные материалы по ООО «Контур Дальний Восток». Местонахождение данного предприятия, согласно данных Госналоговой службы России г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября д. 210, а по данным СЧЕТОВ-ФАКТУР – г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, д. 20. Сумма по счетам-фактурам на строительные материалы составила 5101896 рублей 85 копеек. По счетам-фактурам на автоуслуги – 826000 рублей, причем без подтверждающих документов на перевозку грузов и без договоров поставок на оказание услуг.
Вот так-то!
Я всем главарям назначила «стрелку»…
Тогда я назначаю «стрелку» всем главарям с целью, как говорится, глаза в глаза, лицом к лицу, задать несколько вопросов и получить ответ.
Вот это дисциплина, высший класс! В назначенное время к назначенному месту подъезжают Роман Алексеевич с Романом Юрьевичем. С собой они взяли, как мне представили, юриста, который все старательно записывал на диктофон. И кого-то еще, мне не представили.
На мой неожиданный вопрос, как получилось, что автоуслуги, оказанные ООО «Контур Дальний Восток», осуществлялась без товарно-транспортных накладных, они так же дисциплинированно, хором провозгласили: «Товарно-транспортные накладные были»!
На мой следующий вопрос, а как так получилось, что вы не отдаете личную технику, принадлежащую Подвойскому Михаилу Степановичу, что можно расценить как захват личного имущества, мне быстро передают договор аренды на транспортные средства, заключенный… Ха! Между «арендодателем», коим является сам Подвойский, и «арендатором», коим является тоже сам Подвойский.
Тут, кстати, на «стрелку» подъехал и М.С. Подвойский. Пришлось еще раз при всех повторить вопросы. Михаил Степанович сообщил, что ни договора, ни товарно-транспортных накладных не было!
И тут же задает вопрос, почему они захватили его личное имущество и не отдают. Что он их за это привлечет к уголовной ответственности.
На что умные помощники руководителя прикрылись упомянутым договором, делая ссылку на пункт 4, гласящий, что каждая из сторон вправе в любое время от него отказаться, предупредив другую сторону за один месяц.
А вникали ли умники в суть договора? Если да, то странно, откуда же им известно, предупреждал ли сам себя Подвойский о прекращении действия договора? Вот такая казуистика.
Учиться надо, господа Романы!
Тогда господа Романы дуэтом начали убеждать, что товарно-транспортные накладные были! И предложили на следующий день к 9 часам утра всем пройти в ОБЭП. Дескать, там все есть. А проверка аудитора в пользу того, кто первый к нему обратился…
На следующее утро ни-ни, какая там дисциплина! Ни в 9 часов, ни в 10, ни в 11, одним словом, видать, почуяли неладное, никто из главных Романов знакомиться с уголовными томами не явился…
В 15 часов 30 минут мы вместе с Михаилом Степановичем Подвойским и со старшим оперуполномоченным сотрудником оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействию коррупции, Антощенко прошли в кабинет. При ознакомлении с делом товарно-транспортных накладных в материалах дела не обнаружили.
Тогда каким образом оказывались услуги атогрузоперевозок? Каким образом якобы закупался кирпич у ООО «Контур Дальний Восток» по цене 10 рублей
24 копейки без НДС, реально приобретенный в одной из фирм г. Хабаровска по цене 4 рубля 85 копеек? И куплено их всего по сметной документации для ООО «Дальнереченская строительная компания» 60 тысяч штук! Во навар! Тогда и заработная плата ни к чему. Жаль рабочих, они-то не ведают об этом, добросовестно пашут.
Аналогичная ситуация и по пиломатериалу.
«Закупали его в Красноармейском районе по цене 5 тысяч
40 рублей за 1 м3., а оприходовали его по цене без НДС 7 тыс. 440 рублей, а с учетом НДС – 8 тыс. 780 рублей, и оформляли через интересную фирму ООО «Контур Дальний Восток», что якобы в Хабаровске с «перепутанными» адресами. Вот почему я, как генеральный директор, заподозрив воровство денег, «отмывку», затеял тщательную проверку, подключив правоохранительные органы», – говорит М.С. Подвойский.
Так откуда браться деньгам на заработную плату?
Да, никто не ожидал, что в Дальнереченск приедет из Артема опытный специалист, мужественный ликвидатор последствий на Чернобыльской АЭС, орденоносец Михаил Степанович Подвойский, который возглавит строительную компанию и расшатает крепко спаянные коррупционные «болты» чертового колеса и поставит на уши разных умников.
Эта тема у нас на контроле. 23.07.2011 года по данному делу возбуждено уголовное дело № 868605 по ч. 1 ст. 330 УК РФ.
Александра Набокова, руководитель филиала ОДПК «Хранители закона».
Другие статьи номера в рубрике Экономика:
