Новые киприоты

16.11.2019

братья Дмитрий и Алексей Ананьевы Братья-банкиры вывели из России сотни миллиардов за 5 дней. И сбежали из страны

Бывшие владельцы Промсвязьбанка, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, сумели за пять дней похитить сотни миллиардов рублей, выведя их через фиктивные сделки в кипрские офшоры. К таким выводам пришла следственная группа по делу банкиров, возглавляемая полковником Алексеем Весельевым.

В своё время братья занимали посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка, находящегося на 9-м месте среди российских банков по величине активов. Их обвиняют в том, что они, «используя своё служебное положение», распоряжались имуществом кредитной организации, совершали сделки от имени банка и подделывали банковскую отчётность.

Ананьевы проигнорировали даже выводы проверки Центробанка, который в 2017 году выявил явное несоответствие финансовых показателей банка с теми, что были указаны в документах. Регулятор пришёл к выводу о необходимости назначения временной администрации и наложения запрета на крупные операции. По версии следствия, в то же время Ананьевы и некие «неустановленные лица» объединились в организованную преступную группу для хищения средств из собственного банка.

В результате организаторы преступной группы за пять дней похитили 66,3 млрд рублей, $575 млн и 24,4 млн евро, а ещё за один день легализовали 39 млрд рублей и $169 млн. Деньги перевели через кипрский филиал Промсвязьбанка «по фиктивным основаниям» или под видом займов в пользу компаний, принадлежавших Ананьевым.  Спустя несколько часов после получения все деньги разделили на части и перечислили на счета ещё девяти фирм. В Следственном комитете (СК) уверены, что все эти компании принадлежали братьям Ананьевым.

СК квалифицировал действия братьев-банкиров как растрату в особо крупном размере и легализацию похищенного. Адвокаты обвиняемых при этом заявили, что преследование их клиентов «носит политический характер», а все сделки были полностью законными.

Центробанк отправил Промсвязьбанк на санацию в декабре 2017 года. После его национализации братья-банкиры бежали в Лондон, а затем на Кипр. И в России, и в Великобритании с Ананьевых требуют возмещения многомиллиардных долгов. В марте суд обязал братьев вернуть более 66 млрд рублей Промсвязьбанку. Их имущество в России арестовано. Также против Ананьевых возбуждено дело о фальсификации финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации. Ущерб по этому делу составляет 282 млрд рублей.

Анатолий Круглов.

secretmag.ru/news/

Комментарии

Людмила 12:35, 16.11.2019
Когда же они накушаются? Братья и им подобные родились и выросли в России, а воспитывали их учителя жизни из-за рубежа. Начинать надо со школы . Патриотизм, гуманизм, любовь к ближнему, уважение к старшим, сострадание ... Всё это сейчас не модно. Где государственный подход к нашему будущему? Деньги решают всё!

Добавить комментарий

:
:
:
НАВИГАЦИЯ
ВАШЕ МНЕНИЕ

Как вы проведете лето-2020?

Всего проголосовало
14 человек
Прошлые опросы

▴ Открытый прямой эфир Дождя

Наши проекты

Издательский Дом "Водолей" - купить книгу или заказать издание своей

Суды и выборы - информационный сайт о выборах в Приморье с 1991 года